Hlavní navigace

Nová směrnice má bojovat proti praní špinavých peněz

Sektor finančních služeb čekají zřejmě náročné strukturální, organizační i procesní změny. Do poloviny prosince tohoto roku musí členské státy EU povinně zavést směrnici „o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu“. U některých finančních institucí si tak dodržování nové legislativy zřejmě vyžádá rozsáhlé investice do informačních technologií, do zavedení souboru opatření v oblasti interních bankovních procesů a do analytické infrastruktury.

Společnost Ernst & Young provedla průzkum v ČR, v Maďarsku, Slovensku a Slovinsku, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou finanční instituace na novou směrnici připraveny a jaký vliv na trh a klienty bude mít podle jejich názoru její zavedení do praxe. Podle tohoto průzkumu respondenti ze všech 4 zemí hodnotili připravenost na implementaci směrnici poměrně vysoko, dokonce asi 90 % z nich již určité kroky provedli v aktualizaci monitorovacích a záznamových systémů, aby vyhovovaly novým požadavkům. Pokud jde o dopad na trh a klienty, jejich názory se liší. Polovina českých respondentů očekává zvýšení bankovních poplatků. Podobně je to i ve Slovinsku. Zcela opačný názor zastávají Maďaři a Slováci, si nemyslí, že se budou bankovní poplatky zvyšovat. Zároveň jsou ale také nejvíce skeptičtí, co se týče snižování případů praní špinavých peněz.

Našli jste v článku chybu?
Lupa.cz: Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Vitalia.cz: Máslo? Margarín? A co takhle sádlo?

Máslo? Margarín? A co takhle sádlo?

120na80.cz: 5 nejčastějších mýtů o kondomech

5 nejčastějších mýtů o kondomech

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Měšec.cz: Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Jak levně odeslat balík přímo z domu?

120na80.cz: Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Měšec.cz: 6 změn v novele občanského zákoníku

6 změn v novele občanského zákoníku

Podnikatel.cz: Balíčky pokladních řešení k EET. Za kolik?

Balíčky pokladních řešení k EET. Za kolik?

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Root.cz: Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Root.cz: Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?