SZP Těšnovice a.s.

Spisová značka

B 941, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 19. 11. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 19. 5. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 5. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů do 19. 11. 2010 od 19. 5. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 19. 11. 2010 od 19. 5. 2009

zámečnictví do 19. 5. 2009 od 21. 7. 2006

přípravné práce pro stavby do 19. 5. 2009 od 21. 7. 2006

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 14. 12. 2005

zprostředkování služeb do 19. 5. 2009 od 14. 12. 2005

výroba krmiv a krmných směsí do 19. 5. 2009 od 12. 2. 2002

velkoobchod do 19. 5. 2009 od 12. 2. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 2. 2002 od 31. 8. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 19. 5. 2009 od 31. 8. 1998

opravy ostatních dopravních prostředků do 19. 5. 2009 od 31. 8. 1998

stavitel do 31. 8. 1998 od 31. 12. 1992

obchodní činnost do 31. 8. 1998 od 31. 12. 1992

výroba cementového zboží do 12. 2. 2002 od 31. 12. 1992

výroba krmiv do 12. 2. 2002 od 31. 12. 1992

zemědělská výroba do 19. 5. 2009 od 31. 12. 1992

řeznictví a uzenářství do 19. 11. 2010 od 31. 12. 1992

Předmět činnosti

zemědělská výroba od 19. 5. 2009

výroba krmiv a krmných směsí do 19. 11. 2010 od 19. 5. 2009

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada SZP Těšnovice a.s., se sídlem v Těšnovicích 153, 767 01 Kroměříž ( dále jen Společnost) konaná 26.7.2017 přijala usnesením toto rozhodnutí: a) Určuje se že hlavním akcionářem Společnosti je Propertycare s.r.o. se sídlem Palackého třída 555/163a, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 06027318, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 99627 ( dále jen "hlavní akcionář"), kter á vlastní ve Společnosti kmenové akcie na jméno v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 40.104.600,- Kč ( slovy: čtyřicet milionů jedno sto čtyři tisíc šest set korun českých), což představuje 98,26% ( slovy: devadesát osm celých dvacet šest setin procenta) základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen podíl ve výši 98,26% ( slovy: devadesát osm celých dvacet šest setin procenta) na hlasovacích právech ve Společnosti. Tuto skutečnost hlavní akcionář doložil představenstvu Společnosti dne 26.6.2017 předložením hromadných akcií (listin) nahrazujících tyto akcie a výpisem ze seznamu akcionářů současně s žádostí o svolání valné hromady dle ustanovení § 375ZOK. Hlavní akcionář je zapsán v seznamu akcionářů jako vlastník těchto akcií ke dni podání žádosti o svolání valné hromady a ke dni konání valné hromady. Společnost vydala pouze kmenové akcie na jméno v listinné podobě a nemá žádné vlastní akcie. b) Schvaluje se přechod všech ostatních kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných Společností, které jsou ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře za podmínek stanovených v ustanovení § 375 a násl. ZOK, přiče mž: - vlastnické právo k akciím přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady zápisem do obchodního rejstříku ( dále také "den účinnosti přechodu"), - na hlavního akcionáře přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře ( dále jen "ostatní akcionáři"), - ostatní akcionáři předloží akcie Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. c) Určuje se, že hlavní akcionář ostatním akcionářům poskytne za kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, které na základě tohoto usnesení přechází na hlavního akcionáře peněžité protiplnění ve výši: - 697,- Kč ( slovy: šest set devadesát sedm korun českých ) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 3.485,- Kč ( slovy: tři tisíce čtyři sta osmdesát pět korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých), - 13.241,- Kč ( slovy: třináct tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.800,- Kč ( slovy: tři tisíce osm set korun českých), - 39.028,- Kč ( slovy: třicet devět tisíc dvacet osm korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 11.200,- Kč ( slovy: jedenáct tisíc dvě stě korun českých), - 54.360,- Kč ( slovy: padesát čtyři tisíc tři sta šedesát korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 15.600,- Kč ( slovy: patnáct tisíc šest set korun českých), - 56.450,- Kč ( slovy: padesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 16.200,- Kč ( slovy: šestnáct tisíc dvě stě korun českých), - 69.692,- Kč ( slovy: šedesát devět tisíc šest set devadesát dva korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých). d) Přiměřenost výše peněžitého protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 1753-21/17 ze dne 30.5.2017, zpracovaným Ing. Antonínem Hubíkem, se sídlem Slavičín, část Hrádek na Vlárské dráze, Družstevní I 250, PSČ 763 21, IČ: 45687081, znalcem jmenovaným rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně, ze dne 16.2.1998, č.j. Spr. 2725/96 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, se specializací oceňování podniků. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 1 753-21/17 znaleckého deníku. e) Protiplnění bude ve smyslu ustanovení § 388 ZOK zvýšeno o úroky ve výši úroků obvyklých ke dni přechodu akcií podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. f) Osobou pověřenou k výplatě peněžitého protiplnění je společnost Komerční banka a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054. Hlavní akcionář předal společnosti Komerční banka a.s. peněžní prostředky ve výši potřebné k výpl atě protiplnění před konáním valné hromady, což hlavní akcionář Společnosti doložil potvrzením společnosti Komerční banka a.s. g) Předkládání akcií za účelem výplaty protiplnění bude probíhat, po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, v sídle Společnosti na adrese Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod. Právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům nebo zástavním věřitelům okamžikem předání akcií Společnosti v jejím sídle na adrese Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž. h) Peněžité protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, bude poskytnuto společností Komerční banka a.s. bezhotovostně na účet tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni účinnosti přechodu nebo zástavnímu věřiteli, pokud původní vlastník akcií neprokáže, že zástavní právo zaniklo ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, tj. do deset (10) pracovních dnů od předání akcií Společnosti. do 12. 12. 2017 od 7. 8. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 8. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

1. Základní kapitál se zvyšuje o 8.003.000,- Kč, ze současné výše 32.810.600,- Kč na 40.813.600,- Kč, přičemž upisování nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability společnosti, a to získáním finančních prostředků na provoz, a snížení zadluženosti společnosti. 3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8003 ks nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, všechny akcie budou kmenové, budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno. Emisní kurz akcie s využitím přednostního práva i bez využit í přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 4. Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo oznámí písemně na adresu akcionáře informaci o přednos tním právu. Představenstvo zašle akcionáři informaci o přednostním právu nejpozději do 10-ti dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Na jednu dosavadní akcii společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat 0,04878 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.800,- Kč lze upsat 0,92688 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.0 00,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 11.200,- Kč lze upsat 2,73185 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 15.600,- Kč lze upsat 3,80508 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1. 000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 16.200,- Kč lze upsat 3,95142 nových akcií o jmenovité hodnotě l akcie 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 4,87830 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1 .000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 32.400,- Kč lze upsat 7,90285 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 255.000,- Kč lze upsat 62,19834 nových akcií o jmenovité hodnotě l akci e 1.000,- Kč, na dosavadní jednu akcii o jmenovité hodnotě 656.600,- Kč lze upsat 160,15464 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, na dosavadní jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč lze upsat 457,34077 nových akcií o jmenovité hodno tě 1 akcie 1.000,- Kč. 6. Upisovat lze pouze celé akcie. 7. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií do 5 dnů od úpisu a dalších 70 % emisního kurzu upsaných akcií do 1 měsíce po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet vedený u Komerční banky a .s. číslo účtu 107-7496350267/0100. 8. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva úpisu, budou nabídnuty k upsání rovným dílem předem určeným zájemcům: - SMO a. s., se sídlem Otrokovice, Zlínská 172, IČ 42339839, - Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20. 3. 1949, bytem Zlín, Hluboká 5254, - MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.4.1965, bytem Brno, Mandloňová 383/4. 9. Místem úpisu akcií bez využití přednostního práva úpisu je sídlo společnosti SZP Těšnovice a.s. v Těšnovicích 153. Lhůta k upisování činí 15 dnů a začne plynout následující den po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům. Návrh s mlouvy o upsání akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. 10. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií do 5 dnů od úpisu a dalších 70 % emisního kurzu upsaných akcií do 1 měsíce po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet vedený u Komerční banky a. s., číslo účtu 107-7496350267/0100. do 27. 8. 2014 od 8. 7. 2014

Valná hromada shvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SZP Těsnovice takto: - Základní kapitál společnosti SZP Těsnovice a.s., se sídlem v Těsnovicích 153, PSČ 767 01 Kroměříž, IČ 46982451 se zvyšuje peněžitými vklady o častku 7. 500.000,-Kč, t.j. z částky 5.310.600,-Kč na částku 32.810.600,-Kč upsáním nových akcií. Upisování nad částku 7.500.000,-Kč se nepřipouští - Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.875.000,-Kč na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těsnovicích 153- Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záklandího kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosvadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,000031607. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jm enovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,003160731. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,296318538. Upsat lze pouze celé akcie. Výsledek nárokového propo čtu se zaokrouhluje matematicky na celé kusy, a to tak, že při číslovkách 0-4 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5-9 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje nahoru. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti MSK Kroměříž a.s. se sídlem v Kroměříži, Malý Val 1586, PSČ 767 01, IČ: 262 25 832. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těsnovicích 153. Akcie upisované předem určeným zájemcem budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určenému zá jemci doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpis akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního p ráva o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kurzu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-8556010227/0100 a zbávající část emisního kurzu do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 14. 9. 2009 od 14. 9. 2009

Valná hromada shvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SZP Těsnovice takto: - Základní kapitál společnosti SZP Těsnovice a.s., se sídlem v Těsnovicích 153, PSČ 767 01 Kroměříž, IČ 46982451 se zvyšuje peněžitými vklady o častku 7. 500.000,-Kč, t.j. z částky 25.310.600,-Kč na částku 32.810.600,-Kč upsáním nových akcií. Upisování na d částku 7.500.000,-Kč se nepřipouští - Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.875.000,-Kč na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těsnovicích 153- Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záklandího kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosvadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,000031607. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jm enovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,003160731. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,296318538. Upsat lze pouze celé akcie. Výsledek nárokového propo čtu se zaokrouhluje matematicky na celé kusy, a to tak, že při číslovkách 0-4 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5-9 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje nahoru. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti MSK Kroměříž a.s. se sídlem v Kroměříži, Malý Val 1586, PSČ 767 01, IČ: 262 25 832. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těsnovicích 153. Akcie upisované předem určeným zájemcem budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určenému zá jemci doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpis akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního p ráva o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kurzu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-8556010227/0100 a zbávající část emisního kurzu do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 3. 11. 2009 od 14. 9. 2009

Zvýšení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 05.03.2009: -Základní kapitál společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem v Těšnovicích 153, PSČ: 767 01 Kroměříž, IČ: 46982451 se zvyšuje peněžitými vklady o částku 22.500.000,-Kč, t.j. z částky 2.810.600,-Kč na čásku 25.310.600,-Kč upsáním nových akcií. Upisování nad částku 22.500.000,-Kč se nepřipouští. - Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.875.000,-Kč, na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,00085391. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o j menovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,085391. Upsat lze pouze celé akcie. Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky na celé kusy, a to tak, že při číslovkách 0-4 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5-9 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje nahoru. -Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty rovným dílem těmto předem určeným zájemcům: společnosti SMO a.s., se sídlem v Otrokovicích, Zlínská 172, IČ: 42339839, Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20.03.1949, bytem Zlín, Hl uboká 5254 a MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.04.1965, bytem Brno, Mandloňová 4. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Akcie upisované předem určenými zájemci budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určeným záj emcům doručí návrh na upsání akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního práva o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30% emisního kurzu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-8555620277/0100 a zbývající část emisního kurzu nejpozději do jednoho (1) roku po zápisu zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. do 25. 5. 2009 od 20. 3. 2009

Zvýšení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.11.2008: Společnost může činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. - Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 28.106.000,- Kč, tj. z částky 2.810.600,- Kč (po snížení základního kapitálu) na částku 30.916.600,- Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku 28.106.000,- Kč se nepřipouští. D ůvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14053 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč, na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 100 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč, upisované s využitím přednostního práva činí 2.135,- Kč. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty rovným dílem těmto předem určeným zájemcům: společnosti SMO a.s., se sídlem v Otrokovicích, Zlínská 172, IČ 423 39 839, Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20.3.1949, bytem Zlín, Hl uboká 5254; Ing. Lubomíru Juráškovi, nar. 31.12.1959, bytem Holešov, Kráčiny 304; MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.4.1965, bytem Brno, Mandloňová 4. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Akcie upisované předem určenými zájemci budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určeným záj emcům doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního práva o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč činí 2.135,- Kč. - Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií do 15 dnů od úpisu akcií na účet u GE Money Bank a.s., č. 172870547/0600. do 20. 3. 2009 od 21. 1. 2009

Snížení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.11.2008: - Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty ve výši 114.926.000,- Kč (viz mezitímní účetní závěrka) a vytvoření rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši 1.713.900,- Kč. - Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 116.639.900,- Kč, tj. na částku 2.810.600,- Kč. - Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 8.500,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 200,- Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 850.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 20.000,- Kč. - Dosavadní akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách budou vyměněny za akcie o nových jmenovitých hodnotách. Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie za účelem jejich výměny ve lhůtě 21 dní po zápisu snížení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Zvýšení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.11.2008: Společnost může činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. - Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 28.106.000,- Kč, tj. z částky 2.810.600,- Kč (po snížení základního kapitálu) na částku 30.916.600,- Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku 28.106.000,- Kč se nepřipouští. D ůvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14053 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč, na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 100 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč, upisované s využitím přednostního práva činí 2.135,- Kč. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty rovným dílem těmto předem určeným zájemcům: společnosti SMO a.s., se sídlem v Otrokovicích, Zlínská 172, IČ 423 39 839, Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20.3.1949, bytem Zlín, Hl uboká 5254; Ing. Lubomíru Juráškovi, nar. 31.12.1959, bytem Holešov, Kráčiny 304; MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.4.1965, bytem Brno, Mandloňová 4. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Akcie upisované předem určenými zájemci budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určeným záj emcům doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního práva o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč činí 2.135,- Kč. - Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií do 15 dnů od úpisu akcií na účet u GE Money Bank a.s., č. 172870547/0600. do 21. 1. 2009 od 20. 11. 2008

Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 22.11.1999 o záměru snížit základní jmění: do 21. 1. 2009 od 1. 12. 1999

Základní jmění společnosti se snižuje o 21.079.500,- Kč t.j. z 140.530.000,- Kč na 119.450.500,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií. do 21. 1. 2009 od 1. 12. 1999

Důvodem snížení základního jmění je nepotřebnost části základního jmění pro podnikatelské záměry společnosti. do 21. 1. 2009 od 1. 12. 1999

Jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 10.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 8.500,- Kč. do 21. 1. 2009 od 1. 12. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22.11.1999. do 21. 1. 2009 od 1. 12. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 21.5.1998. do 21. 1. 2009 od 31. 8. 1998

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 20.5.1997. do 21. 1. 2009 od 26. 9. 1997

Základní jmění je splaceno do 21. 1. 2009 od 12. 3. 1997

Ke dni 25.10.1995 byly předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 10.7.1995. do 21. 1. 2009 od 25. 10. 1995

Dozorčí rada: Bohumil Navrátil, Kroměříž, Rostislavova 962 Miroslav Miklík, Otrokovice, Mánesova 1095 Jiřina Nevolová, Holešov, č. Všetuly, Za cukrovarem 212 do 25. 4. 1994 od 31. 12. 1992

Kapitál

Akcionáři