Benefita, a.s.

Spisová značka

B 9832, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

adresa

adresa

adresa

adresa

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru do 8. 1. 2015 od 1. 6. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 7. 2009

zprostředkovatelská činnost dle zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí od 19. 4. 2005

činnost investičního zprostředkovatele, dle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu do 8. 1. 2015 od 19. 4. 2005

zprostředkování obchodu a služeb do 21. 7. 2009 od 3. 3. 2005

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 21. 7. 2009 od 3. 3. 2005

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 21. 7. 2009 od 3. 3. 2005

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 21. 7. 2009 od 3. 3. 2005

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 10. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 23. 6. 2017 od 10. 7. 2014

Rozhodnutí představenstva společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jednající Ing. Martinem Divišem, MBA, předsedou představenstva a Mag. Gerhardem Lahnerem, členem představenstva, jako jediného akcionáře, při výkonu působnosti mi mořádné valné hromady společnosti Benefita, a.s. rozhodlo dne 30. 11. 2011 o: a) O snížení základního kapitálu společnosti Benefita, a.s. dle § 216a odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Benefita, a.s. ve výši 17 000 000,- Kč se snižuje o částku 4 335 000,- Kč na novou výši 12 665 000,- Kč. c) Důvod snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady neuhrazené ztráty minulých let společnosti Benefita, a.s. vykázané k 21.11.2011 na účtu ,,Neuhrazené ztráty minulých let? v celkové výši 4 341 935,- Kč. Zbylá zt ráta ve výši rozdílu mezi celkovou výši ztráty a celkovým rozsahem snížení základního kapitálu společnosti Benefita, a.s. ve výši 6 935,- Kč zůstane neuhrazená na účtu neuhrazené ztráty minulých let. d) Vzhledem k důvodu snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena jedinému akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím zp ůsobem toliko změnami údajů v účetnictví společnosti Benefita, a.s. e) Způsob snížení základního kapitálu: Způsob snížení základního kapitálu bude určen, ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku, jako snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti Benefita, a.s. tak, že počet akcií zůstává nezměněn, tedy 1 700 kusů. S nížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou dosavadních akcií společnosti Benefita, a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,- Kč za akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 7 450,- Kč. f) Lhůta k předložení listinných akcií: Lhůta k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě bude činit 45 dnů ode dne zveřejnění výzvy představenstva společnosti Benefita, a.s., kterou je představenstvo společnosti Benefit a, a.s. povinno zveřejnit ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. do 10. 7. 2014 od 12. 12. 2011

1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení dosavadního základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč dvamilionykorunčeských) o částku 15.000.000,- Kč (patnáctmiliónůkorunčeských) na částku 17.000.000,- Kč (sedmnáctmiliónůkorunčeských), a to peněžitým vkladem s ups áním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení finanční situace a eko nomické stability společnosti Benefita, a.s. a započtení pohledávky, kterou má společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 471 16 617, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, ve výši 15 000 000,- Kč (slovy patnáct miliónů korun če ských) za společností Benefita, a.s. Navrhovaný počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet upsaných akcií - 1 500, druh akcií ? kmenové, forma akcií - na majitele, podoba akcií listinné, jmenovitá hodnota jedné akcie -10.000,- Kč (desettisíckorunčeských), emisní kurz jedné akcie - 10.000,- Kč (desettisíckorunčeských). Emisní kurz bude splacen výhradně započtením, a to níže uvedenou peněžitou pohledávkou upisujícího jediného akcionáře společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., V ienna Insurance Group, vůči společnosti proti pohledávce společnosti Benefita, a.s. na splacení emisního kurzu akcií. Lhůta pro upsání nových akcií: Lhůta pro upsání nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností Benefita, a.s. a jediným akcionářem, činí 2 (dva) týdny od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem mů že být doručen před zápisemtohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost doručí určenému akcionáři písemný návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení o zapsání záměru zvýš it základní kapitál společnosti Benefita, a.s. do obchodního rejstříku, a to osobním předáním určenému jedinému akcionáři oproti podpisu. V návrhu smlouvy zároveň uvede, že den doručení tohoto návrhu určenému zájemci se považuje za den počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Místem upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností Benefita, a.s. a určeným jediným akcionářem, je sídlo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 110 01 Praha 1, Templ ová 747/5, v 5. patře.2. Specifikace pohledávky, která má být započtena: Připouští se započtení pohledávky, kterou má společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, identifikační číslo 471 16 617, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, ve výši 15.000.000,- Kč (patnáctmiliónůkorunčeských) za společností Benefita, a.s. vůči pohledávce společnosti Benefita, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií, které upíše jediný akcionář. Peněžitá pohledávka upisujícího jediného akcionáře s polečnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, vůči společnosti Benefita, a.s., kterou lze započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, vznikla jako nárok na zaplacení 3 (tří) smluv o půjčce a to: smlouva o půjčce ze dne 5 . 4. 2006, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2010, smlouva o půjčce ze dne 4. 4. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2006, Dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2009 a Dodatku č. 3 ze dne 15. 2. 2010, smlouva o půjčce ze dne 23. 8. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2006, Dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2009 a Dodatku č. 3 ze dne 15. 2. 2010. Důvodem započtení je snížení závazků společnosti. Předmětné pohledávky se staly splatné dne 28. 2. 2010. Celková výše pohledávek, určených k započtení, činí 15.000.00 0,-- Kč (patnáctmiliónůkorun-českých) - jistina z těchto půjček. Auditor společnosti Benefita, a.s., společnost PRIMASKA AUDIT, a.s., se sídlem Praha 10, Nad Primaskou 27, PSČ 100 00, vydal dne 16.3.2010 potvrzení o existenci a výši pohledávky. Společnost Benefita, a.s. a jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky, shora uvedené, zároveň s uzavřením smlouvy o upsání akcií. do 15. 4. 2010 od 6. 4. 2010

Kapitál

Akcionáři