Hotel Esplanade Praha, a. s.

Spisová značka

B 410, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

směnárenská činnost od 9. 4. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 3. 2009

zprostředkování služeb do 16. 3. 2009 od 21. 10. 2002

ubytovací služby do 16. 3. 2009 od 24. 2. 1998

hostinská činnost od 24. 2. 1998

směnárenská činnost do 16. 3. 2009 od 24. 2. 1998

ubytovací služby včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních do 24. 2. 1998 od 8. 8. 1996

směnárny do 24. 2. 1998 od 8. 8. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zák.č.455/1991 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného do 16. 3. 2009 od 8. 8. 1996

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 8. 8. 1996 od 27. 4. 1993

Směnárenská činnost do 8. 8. 1996 od 27. 4. 1993

Ubytovací služby do 8. 8. 1996 od 27. 4. 1993

a) Obchodní, finanční, investiční a ostatní činnosti v oblasti hotelnictví v tuzemsku i v zahraničí. do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

b) Poskytování, obstarávání, organizování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích a dopravních) a vedlejších služeb a činností souvisejících s domácím i zahraničním cestovním ru- chem. do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

c) Poskytování ubytovacích služeb a dalších služeb s nimi spo- jených účtovaných na příslušných dokladech za devizové prostředky na území ČSFR devizovým cizozemcům z volnoměnových oblastí. do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

d) Prodej obchodního zobží za Kčs i za zahraniční měnu. do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

e) Propagace vlastní jčinnosti a služeb poskytovaných na úseku cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

f) Vývoz zboží a potravin v souvislosti s pořádáním vyměných gastronomických akcí v zahraničí včetně vysílání vlastních odborných pracovníků z oboru veřejného stravování v souvislosti s těmito akcemi. g) Účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu, hotelnictví. do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

h) Zajišťování a dovoz náhradních dílů, pomocného materiálu, zařízení a investic, včetně servisních prací od zahraničních dodavatelů pro veškeré dodávky ze zahraničí, dále pro provoz a obnovu společnosti i pro udržení jejího standartu. do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

i) Přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s činností prováděnou podle bodů a) až g). do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

j) Propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v zahraničí. do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

k) Dovoz informativních podkladů a publikací propagačního a vzdě- lávacího charakteru z oblasti mezinárodních hotelových asociací a zahraničního cestovního ruchu, sloužících k zabezpečení čin- nosti dle bodu a) až g) do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

- povolení FMZO ze dne 5. 12. 1990 čj. 13/12344/133/90 do 27. 4. 1993 od 29. 12. 1990

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 22. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 22. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 7. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 1600/19, PSČ 110 00, IČ: 00566136, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 410, v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen obchodní zákoník“), rozhodla takto: (1) Určení hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 1600/19, PSČ 110 00, IČ: 00566136, vedená u Městského soudu v Praze, B 410 (dále jen „společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení 183i a násl. obchodního zákoníku, je pan Petr Tůma, narozený 29. května 1947, Praha 9, Cvrčkova 1459, PSČ 190 00 (dále jen „hlavní akcionář“). Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem akcií společnosti: (a) 20 479 kmenových akcií, ve formě na majitele, v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), dále (b) 1 059 kmenových akcií, ve formě na majitele, v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých), dále (c) 2 470 kmenových akcií, ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,477 % (devadesát celých čtyři sta sedmdesát sedm tisícin procenta) základního kapitálu společnosti Hotelu Esplanade Praha, a.s., s nímž jsou spojena hlasovací práva a s ním je spojen podíl v rozsahu 90,477 % (devadesát celých čtyři sta sedmdesát sedm tisícin procenta) na hlasovacích právech ve společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s. (2) Přechod akcií Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., tímto rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. ObchZ., že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. (3) Výše protiplnění Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., tímto schvaluje protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie znějící na majitele a na jméno vydané společností Hotel Esplanade Praha, a. s, jejichž vlastnictví přejde na základě usnesení této valné hromady z ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, ve výši: 5 507,- Kč (pět tisíc pět set sedm korun českých) za každou nekótovanou kmenovou akcií společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., jež byla vydána v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem byla v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 91-11/2013 vypracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600, IČ 639 98 581, ze dne 18.10.2013 (osmnáctého října roku dva tisíce třináct). Znalecký posudek stanovil hodnotu akcie na 5 506,54 Kč (slovy: pět tisíc pět set šest korun českých padesát čtyři haléře) za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) k datu 31.7.2013 (třicátého prvního července roku dva tisíce třináct). (4) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111. PSČ 616 00, IČ 27758419, vždy v pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hodin nebo od 13:00 do 16:00 hodin (dále jen „obchodník“). Totéž učiní případní zástavní věřitelé, kteří drží zastavené akcie. Mimořádná valná hromada osvědčuje, že tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti a valné hromadě společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání listinných akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro předložení akcií počíná běžet, v souladu s § 183l odst. 5. Obchodního zákoníku, prvním dnem po dni přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře a je stanovena na 30 (třicet) dní. Po jejím uplynutí bude vyhlášena dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 a případně další dodatečná lhůta dle § 214 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání akcií. Obchodník, vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď na náklady hlavního akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou při předání akcií společnosti, anebo na náklady dané oprávněné osoby poštovní poukázkou zaslanou na adresu jí uvedenou při předání akcií společnosti. V případě, že protiplnění bude vyšší než 350 000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých), musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., v platném znění, provedena výhradně bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu oprávněné osoby. V případě, že bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jiným způsobem než při předložení akcií, musí být takové, výhradně písemné, sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál, nebo ověřená kopie, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Při předložení akcií společnosti jinou než oprávněnou osobou je povinna se tato osoba prokázat plnou mocí udělenou ji k takovému účelu a opatřenou úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. Jsou-li akcie společnosti zastaveny, bude protiplnění v souladu s ustanoveními § 183l odst. 4 a 183m odst. 4 obchodního zákoníku poskytnuto zástavnímu věřiteli. do 22. 7. 2014 od 28. 11. 2013

Protokol o konání volby člena dozorčí rady obchodní společ- nosti Hotel Esplanade Praha, a. s. ze dne 12. 11. 1993 do 22. 7. 2014 od 18. 1. 1994

Údaje o zřízení společnosti Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. § 25 z. č. 104/1990 Sb. na základě rozhodnutí MOCR ČR ze dne 20. 12. 1990 č. 65826/1990 o založení akciové společnosti. Zakladatelským plánem bylo schváleno představenstvo a. s., složení dozorčí rady a stanovy. Základním kapitálem a. s. se stává kmenové jmění st. p. Hotel Esplanade Praha, které bylo rozhodnutím MOCR vloženo do akciové společnosti. do 2. 6. 2015 od 29. 12. 1990

Kapitál

Akcionáři