KOVOLIT, a.s.

Spisová značka

B 246, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

Slévárenství, modelářství od 3. 9. 2012

Kovářství, podkovářství od 3. 9. 2012

Zámečnictví, nástrojářství od 3. 9. 2012

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany od 3. 9. 2012

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 3. 9. 2012

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 9. 2012

Hostinská činnost od 3. 9. 2012

Provoz nestátního zdravotnického zařízení od 3. 9. 2012

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 3. 9. 2012

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 3. 9. 2012 od 21. 7. 2010

Slévárenství, modelářství do 3. 9. 2012 od 21. 7. 2010

Zámečnictví, nástrojářství do 3. 9. 2012 od 21. 7. 2010

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany do 3. 9. 2012 od 21. 7. 2010

Kovářství, podkovářství do 3. 9. 2012 od 21. 7. 2010

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do 3. 9. 2012 od 21. 7. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 3. 9. 2012 od 21. 7. 2010

kovářství do 21. 7. 2010 od 14. 6. 2006

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technologických věd nebo společenských věd do 21. 7. 2010 od 14. 6. 2006

provoz nestátního zdravotnického zařízení do 3. 9. 2012 od 27. 7. 1999

technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany do 21. 7. 2010 od 27. 7. 1999

školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci do 21. 7. 2010 od 27. 7. 1999

projektová činnost v investiční výstavbě do 20. 7. 1995 od 1. 9. 1994

inženýrská činnost do 20. 7. 1995 od 1. 9. 1994

slévání a tváření železných a neželezných kovů (vývoj a výroba odlitků a výrobků a jejich opracování) do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

výroba nástrojů (vývoj, výroba, seřizování a údržba licího nářadí, zápustek, modelů, přípravků a měřidel) do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

silniční motorová doprava (vnitrostátní a mezinárodní) do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

zkušebnictví, normalizační, kontrolní a měřící činnost v rozsahu udělených oprávnění do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

výroba, servis, opravy, rekonstrukce strojů a zařízení; dále zařízení pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a dále zařízení pro čištění součástí strojů do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

poskytování software (tvorba a prodej programového vybavení) do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

hostinská činnost do 3. 9. 2012 od 1. 9. 1994

technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská čin- nost související se slévárenskou a kovárenskou technologií do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

obchodní činnost tuzemská a zahraniční, prodej vlastních výrobků a výrobků získaných kooperací do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

zvyšování kvalifikace v oborech podnikání a.s. KOVOLIT do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

poskytování ubytovacích služeb do 21. 7. 2010 od 1. 9. 1994

Slévání železných a nežel. kovů (vývoj a výroba odlitků ze slitin a hliníku lité pod tlakem a do kokil, výkovků ze slitin Al a Cu, zápustek, opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži) do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Výroba nástrojů (vývoj a výroba licího nářadí a modelů, vývoj a výroba přípravků pro obrábění výkovků a odlitků) do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Silniční motorová doprava (vnitrostátní a mezinárodní) do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Stavba strojů s mechanickým pohonem (vývoj a výroba strojů a seřízení pro odlévání, kování a apretaci, pro obrábění odlitků a výkovků a pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a pro čištění součástí strojů) do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Projektová činnost v investiční výstavbě do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Poskytování software (tvorba a prodej programového vybavení) do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Hostinská činnost (stravovací služby) do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost související se slévárenskou a kovárenskou technologií do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Obchodní činnost tuzemská a zahraniční, prodej vlastních výrobků a výrobků získaných kooperací do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Inženýrská činnost do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Zvyšování kvalifikace v oborech podnikání a.s. Kovolit do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Poskytování ubytovacích služeb do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

Výroba a opravy měřidel, seřizování, údržba a kalibrace měřidel, jejich dílů a měřících souborů do 1. 9. 1994 od 11. 10. 1993

1. Výroba, vývoj a odbyt - odlitků ze slitin neželezných kovů - výkovků ze slitin naželezných kovů - zápustek - licího nářadí a modelů - měřidel, měřících a kontrolních přípravků - přípravků pro obrábění odliků a výkovků - opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži - strojů a zařízení pro odlévání a apretaci výkovků a dále pro obrábění odlitků a výkovků do 11. 10. 1993 od 12. 6. 1991

13. Obchodní činnost tuzemská a zahraniční : - prodej vlastních výrobků, - prodej výrobků získaných kooperací. do 11. 10. 1993 od 26. 4. 1991

12. Zahraničně-obchodní činnost v rozsahu povolení k zahraničně obchodní činnost FMZO v Praze ze dne 13.11.1990 č.j. 13/11865/133/90 reg. č. 108004068. do 11. 10. 1993 od 20. 1. 1991

1. Výroba, vývoj a odbyt : - odlitků ze slitin hliníku lité pod tlakem a do kokil - výkovků ze slitin Al a Cu - zápustek - licího nářadí a modelů - měřidel, měřících a kontrolních přípravků - opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži - strojů a zařízení pro odlévání a apretaci odlitků, pro kování a apretaci výkovků a dále pro obrábění odlitků a výkovků do 11. 10. 1993 od 31. 12. 1990

2. Servis, opravy, rekonstrukce a modernizace slévarenských strojů a zařízení. 3. Poradenská a konzultační činnost související se slévarenskou a kovárenskou technologií. 4. Tvorba a prodej programového vybavení, zejména pro automatizaci technologického procesu a zkoušení, CAD a koordinační činnosti v automatizaci inženýrských prací. 5. Zkušebnictví, normalizační, kontrolní a měřící činnost v rozsahu udělených oprávnění. 6. Dopravní služby. do 11. 10. 1993 od 31. 12. 1990

7. Technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost spolu s techn. revizemi a metrologickými službami 8. Marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu. 9. Investorská a investorsko-inženýrská činnost. 10. Poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a veřejné- ho stravování. 11. Výchova mládeže a dospělých. do 11. 10. 1993 od 31. 12. 1990

Ostatní skutečnosti

Společnost KOVOLIT, a.s., se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ 00010235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce číslo 246, se rozdělila odštěpením sloučením a v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 2.8.2018, přešla část jejího jmění specifikovaná v projektu na společnost KOVOLIT & REMET GROUP a.s., se sídlem Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 06706797, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce číslo 7889. od 1. 10. 2018

Řádná valná hromada konaná dne 24.5.2016 přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti KOVOLIT, a.s. v souladu s ust. § 375 a následující zákona o obchodních korporacích: 1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 246 (dále jen Společnost) je společnost REMET, spol. s r.o., IČO: 00207675, se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 61900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 270 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 15. 4. 2016 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 249 899 ks (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc osm set devadesát devět kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 94,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 94,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost REMET, spol. s r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 452,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dva korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 362-1/2016 ze dne 11. 4. 2016, který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, se sídlem Trávník 2083, 686 03 Staré Město. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2015. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 362-1/2016 je uvedeno následující: Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost REMET, spol. s r.o., IČO: 002 07 675, se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností KOVOLIT, a.s., se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČO: 000 10 235, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince 2015. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovuji k datu ocenění jednotkovou cenu akcie společnosti KOVOLIT, a.s. na částku 452,- Kč (slovy: Čtyři sta padesát dvě koruny české) za 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 10.00 do 12.00 hodin. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 547132 384, + 420 547 132 412. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha, a to v provozovně této společnosti na adrese Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 777 217 375. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. od 1. 6. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 10. 2018 od 14. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 1. 10. 2018 od 14. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 26.6.2014. od 14. 7. 2014

Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 07.06.2001. do 18. 10. 2014 od 26. 8. 2003

Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 27.5.1999. do 26. 8. 2003 od 27. 7. 1999

Společnost se řídí stanovami včetně změny schválené valnou hromadou 18.6.1998. do 18. 10. 2014 od 21. 8. 1998

Dozorčí rada: Ing. Dušan Siráň, Bratislava, Ružičkova 9, SR Michael Pařík, Napajedla, Podzámčí 53 Ing. Pavel Pálka, Brno, Opálkova 16 Ing. Milan Chládek, Habrovany 7 Ing. Zdeněk Svoboda, Židlochovice, Tyršova 590 Ing. Oldřich Holas, Brno, Moravanská 86 do 11. 10. 1993 od 11. 2. 1993

Způsob zastupování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo jiná osoba písemně pověřená představenstvem. Za společnost se podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem určen. Prokuristé se podepisují za společnost v rozsahu pravomocí určených představenstvem. do 1. 9. 1994 od 11. 2. 1993

Základní jmění: 264,555.000,-- Kčs a jeho rozdělení: 264.555 akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kčs na jméno. do 19. 2. 1993 od 25. 11. 1992

Dle rozhodnutí zakladatele ministerstva průmyslu ČR č.j. 300/2885/240/91 schvaluje se změna a doplnění stanov akciové společnosti KOVOLIT Modřice v čl. VIII., odst.B, bod 5, čl. X bod 1, čl. XI. od 23. 8. 1991

Ing. Jindřich Šustr - člen představenstva - byl zvolen předsedou představenstva Ing. Karel Hlaváček - člen představenstva - byl zvolen místopředsedou představenstva do 11. 2. 1993 od 20. 2. 1991

Způsob zřízení : Zakladatelským plánem o jednorázovém založení státní akciové společnosti ze dne 27.12.1990 a dle rozhodnutí ministra strojírenství a elektrotechniky ČR ze dne 27.12.1990 č.j. 1030/699/90 s účinností od 01.01.1991. od 31. 12. 1990

Základní kapitál akciové společnosti činí 155,668.000,- Kčs. Bude vydána jedna hromadná akcie v hodnotě 155,668.000,- Kčs znějící na jméno. do 25. 11. 1992 od 31. 12. 1990

Podepisování : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v dané době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. do 11. 2. 1993 od 31. 12. 1990

Kapitál

Akcionáři