Pomoraví Babice, a.s.

Spisová značka

B 2147, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny včetně, - náklady provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny včetně od 9. 7. 2014

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 30. 7. 2010

opravy silničních vozidel od 16. 1. 2009

obráběčství od 16. 1. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 16. 1. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 1. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 9. 7. 2014 od 16. 1. 2009

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 9. 7. 2014 od 16. 1. 2009

hostinská činnost od 2. 10. 2002

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 16. 1. 2009 od 2. 10. 2002

ubytovací služby do 16. 1. 2009 od 2. 10. 2002

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství do 16. 1. 2009 od 2. 10. 2002

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 16. 1. 2009 od 8. 6. 2002

velkoobchod do 16. 1. 2009 od 8. 6. 2002

specializovaný maloobchod do 16. 1. 2009 od 8. 6. 2002

zprostředkování obchodu do 16. 1. 2009 od 8. 6. 2002

zprostředkování služeb do 16. 1. 2009 od 8. 6. 2002

přípravné práce pro stavby do 16. 1. 2009 od 8. 6. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 16. 1. 2009 od 8. 6. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 16. 1. 2009 od 8. 6. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, opravy silničních vozidel do 16. 1. 2009 od 8. 6. 2002

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 16. 1. 2009 od 8. 6. 2002

opravy pracovních strojů do 30. 7. 2010 od 8. 6. 2002

výroba a opravy zemědělských strojů do 8. 6. 2002 od 18. 4. 1997

zemní práce do 8. 6. 2002 od 18. 4. 1997

automatizované zpracování dat do 8. 6. 2002 od 18. 4. 1997

činnost účetních poradců do 8. 6. 2002 od 18. 4. 1997

nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 8. 6. 2002 od 18. 4. 1997

kopírovací práce do 16. 1. 2009 od 18. 4. 1997

kovoobráběčství do 16. 1. 2009 od 18. 4. 1997

zámečnictví do 16. 1. 2009 od 18. 4. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 16. 1. 2009 od 18. 4. 1997

základní zemědělská prvovýroba včetně prodeje vlastních výrobků od 27. 11. 1996

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti schválila dne 19.12.2017 toto rozhodnutí: 1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost CHEMAGRA s. r. o., IČ: 25982605, se sídlem: Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18656 (dále také jen Hlavn í akcionář), který vlastní ve Společnosti i) 59 (padesát devět) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) , ii) 3 965 (tři tisíce devět set šedesát pě t) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), iii) 1 572 (jeden tisíc pět set sedmdesát dva) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinn é podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady tj. ke dni 13. 11. 2017 (třináctého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) činí 100 .222.000,- Kč (jedno sto milionů dvě stě dvacet dva tisíc korun českých), přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 91,11 % (devadesát jedna celých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 91,11 % (devadesát jedna celých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady valné h romady přesahuje 90% (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesát procent) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede S polečnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK; 2) rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a t o s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; 3) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 363.000,- Kč (tři sta šedesát tři tisíc korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) ve výši 3.630,- Kč (tři tisíce šest set třicet korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) ve výši 363,- Kč (tři sta šedesát tři korun č eských) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 400-19/2017 ze dne 10. 11. 2017 (desátého listopadu roku dva t isíce sedmnáct), který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město, IČ: 66602131. 4) Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, veden ém Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK . Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno p řed konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 5) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, ne jpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požad avek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavs ké náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontakt ovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 577 217 375 nebo +420 575 470 650. 7) upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. do 22. 5. 2018 od 19. 12. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 8. 2016 od 9. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 1. 8. 2016 od 9. 7. 2014

Ke všem listinným akciím na jméno emitovaným společností Pomoraví Babice, a.s. existuje předkupní právo každého z akcionářů společnosti když způsob a lhůty jejího uplatnění jsou uvedeny ve stanovách společnosti přijatých valnou hromadou společnosti dne 7. 12.2001, zejména pak v jejich § 5, odst. 3,4 a 5. do 7. 8. 2018 od 9. 8. 2005

V souvislosti s novelu změna stanov schválena na valné hromadě 7.12.2001. do 22. 5. 2018 od 8. 6. 2002

I. Mimořádná valná hromada schvaluje: 1) Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadních 90.000.000,-Kč na 110.000,-Kč tedy o 20.000.000,-Kč s tím, že se, a to bez dalšího, nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení. do 18. 11. 1997 od 18. 11. 1997

I. Mimořádná valná hromada schvaluje: 1) Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadních 90.000.000,-Kč na 110.000.000,- Kč tedy o 20.000.000,-Kč s tím, že se, a to bez dalšího, nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

a) Toto zvýšení základního jmění společnosti přitom bude provedeno novou emisí: aa) 1.000 ks listinných akcií, znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. ab) 10.000 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

b) S ohledem na skutečnosti dále uvedené, a dále pak s odvoláním se na znění ustanovení § 204a, odst.1, obchodního zákoníku v jeho platném znění, nemá žádný ze stávajících akcionářů společnosti přednostní právo na upsání nových touto společností do budoucna vydaných akcií, neboť celé navýšení základního jmění bude splaceno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře do společnosti. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

c) S ohledem na shora uvedené všechny společností nově vydané listinné akcie znějící na jméno do budoucna upíše a splatí Zemědělské obchodní družstvo Babice, IČO 00140716. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

d) Všechny shora uvedené, společností nově vydávané listinné akcie znějící na jméno smí být, ze strany Zemědělského obchodního družstva Babice, IČO 00140716, upsány v 5-ti denní lhůtě, která počne plynout prvého dne následujícího po dni pravomocného zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, Krajským obchodním soudem v Brně vedeným. Místem upisování je advokátní kancelář JUDr.Vladimíra Hodbodě,CSc., Opuštěná 4, Brno. Dobou upisování pak je kterýkoli pracovní den zmíněné lhůty v době od 8 do 16.30 hod. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

Emisní kurs nově společností vydaných listinných akcií znějících na jméno činí: da) 19.000,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,Kč db) 1.900,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč přičemž jeho výše je odůvodněna předpokládanými náklady se zvýšením základního jmění spojených a dále pak, a to zejména, nutností vytvoření dostatečných rezerv společnosti. Marným uplynutím této lhůty právo tohoto akcionáře k upsání předmětných akcií zaniká. Současně s tím pak pozbývá účinnost bodu I.1) a I.2) tohoto usnesení. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

e) Celý emisní kurs nově vydaných akcií, přitom musí být, ze strany upisovatele, splacen v okamžiku jejich faktického upsání, a to formou zákonem předepsanou. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

f) Každý z případných držitelů společností do budoucna nově vydávaných listinných akcií znějících na jméno má právo účastnit se valné hromady společnosti a na této hlasovat s tím, že na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie mu náleží jeden hlas. Akcie znějící na jméno je přitom převoditelná v souladu s platnými stanovami společnosti, rubopisem a jejím faktický předáním. Právo na výplatu dividend, právo na likvidační zůstatek, jakož i právo na přednostní upisování akcií, z držení kterékoli listinné akcie znějící na jméno vyplývající, je přitom převoditelné samostatně. Vydáním těchto listinných akcií znějících na jméno nejsou práva akcionářů majících společností již dříve vydané listinné akcie znějící na jméno jakkoli dotčena. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

g) Jediný oprávněný upisovatel všech shora uvedených listinných akcií, znějících na majitele, tedy Zemědělské obchodní družstvo Babice přitom tyto splatí, ve 100% výši jejich jmenovité hodnoty, včetně jejich emisního ážia, takto: do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

1. soubor movitých věcí do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

2. materiál do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

3. nedokončená výroba do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

4. výrobky do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

5. Pohledávky do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

6. HIM - stavby, jejichž popis je proveden v příslušném znaleckém posudku, cena vkladu 16.266,-Kč. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

7. HIM - jiný hmotný majetek, jehož popis je proveden v příslušném znaleckém posudku, cena vkladu 25.000,-Kč. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

8. HIM - nedokončené investice, jejichž popis je proveden v příslušném znaleckém posudku, cena vkladu 150.000,-Kč. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

9. DHIM, jehož seznam a popis je proveden v příslušném znaleckém posudku, cena vkladu 413.890,-Kč. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

10. Finanční investice, jejichž popis je proveden v příslušném znaleckém posudku, cena vkladů 2.302.000,-Kč. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

Hodnota vkladu celkem 39.134.493,-Kč. do 26. 3. 1998 od 18. 11. 1997

Základní jmění: 90 000 000 Kč, splaceno 89 300 000 Kč. do 26. 3. 1998 od 21. 7. 1997

Akcie: 9 000 ks akcií na jméno v listinné podobě, jm. hodnoty 10.000 Kč. do 26. 3. 1998 od 21. 7. 1997

Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 31.1.1997. do 22. 5. 2018 od 21. 7. 1997

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31.1.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti o 89,000.000,- Kč na 90,000.000,- Kč úpisem 8.900 ks akcií na jméno jm. hodnoty 10.000,- Kč. Emisní kurs činí 17.844,- Kč na každou akcii. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Navýšení bude zcela upsáno a splaceno nepeněžitými vklady jediného akcionáře. Upisování proběhne ve lhůtě 5 dnů počínající dnem následujícím po dni právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31.1.1997 v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Místem úpisu je advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Hodbodě, CSc., v Brně, Opuštěná 4, každý pracovní den v době od 8 do 16.30 hodin. do 21. 7. 1997 od 18. 4. 1997

Základní jmění: 1,000.000 Kč, splaceno 300.000 Kč. do 21. 7. 1997 od 27. 11. 1996

Akcie: lOO ks akcií na jméno, jm. hodnoty lO.OOO Kč. Akcionáři mají předkupní právo na nákup akcií v případě zamýšleného převodu na jinou osobu. do 21. 7. 1997 od 27. 11. 1996

Kapitál

Akcionáři