AGC Fenestra a.s., člen AGC Group

Spisová značka

B 491, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. od 2. 10. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 2. 10. 2014 od 23. 7. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 7. 2009

výroba izolačních skel, zpracování a opracování plochého skla, bezpečnostního skla a stavebního skla do 23. 7. 2009 od 13. 7. 2005

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 23. 7. 2009 od 6. 4. 2000

výroba, izolačních skel, zpracování a opracování plochého skla, bezpečnostního skla a stavebního skla do 13. 7. 2005 od 6. 4. 2000

silniční motorová doprava nákladní do 23. 7. 2009 od 6. 4. 2000

montáž autoskel do 13. 7. 2005 od 6. 4. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 4. 2000 od 18. 11. 1992

výroba izolačních skel, zpracování a opracování plochého skla, bezpečnostního skla a stavebního skla do 6. 4. 2000 od 18. 11. 1992

silniční motorová doprava do 6. 4. 2000 od 18. 11. 1992

prodej a distribuce plochého,bezpečnostního a stavebního skla, výroba izolačních skel a jiné druhy zpracování a opracování výše uvedených druhů skel do 18. 11. 1992 od 6. 6. 1991

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 10. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 2. 10. 2014 od 1. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 2. 10. 2014 od 1. 9. 2014

Fúzí sloučením přešlo na obchodní společnost AGC Fenestra a.s., člen AGC Group se sídlem Zlín, Salaš 86, PSČ 763 51, IČ: 188 11 124 jako společnost nástupnickou, jmění zanikajících společností AGC Moravské Budějovice s.r.o., člen AGC Group se sídlem Moravské Budějovice, Dopravní 127, PSČ 676 02,IČ: 607 14 778, AGC Stod s.r.o., člen AGC Group se sídlem Stod, Průmyslová 782, PSČ 333 01, IČ: 186 09 627 a AGC Hradec Králové a.s., člen AGC Group se sídlem Hradec Králové, Plotiště, Kotrčova ul. 615, PSČ 503 01, IČ: 252 66 306. od 1. 9. 2014

Fúzí sloučením přešlo na obchodní společnost AGC Fenestra a.s., člen AGC Group, se sídlem Zlín, Salaš 86, PSČ 763 51, IČ: 188 11 124, jako společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti AGC Olomouc s.r.o., člen AGC Group, se sídlem Olomouc - Hodolany, Příčná 1198/1a, PSČ 779 00, IČ: 428 69 897. od 1. 10. 2012

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.10.2003 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Společnost Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, jako jediný akcionář společnosti Glaverbel Fenestra a.s., člen skupiny Glaverbel, zvyšuje základní kapitál této společnosti o 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti Glaverbel Fenestra a.s., člen skupiny Glaverbel, činit 74.600.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony šest set tisíc korun českých), rozdělené na 3001 (slovy: tři tisíce jeden) kus listinných kmenových akcií znějících na jméno, z toho 2910 (slovy: dva tisíce devět set deset) kusů o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), na jednu akcii a 91 (slovy: devadesát jeden) kus o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na jednu akcii. 2. Emisní kurs všech dosud upsaných akcií byl ke dni tohoto rozhodnutí řádně splacen. 3. Základní kapitál společnosti se zvyšuje v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) z původní výše 59.600.000,- Kč (slovy: padesát devět milionů šest set tisíc korun českých) na novou výši 74.600.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony šest set tisíc korun českých). 4. Upisování akcií nad shora uvedený rozsah zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 5. Předmětem úpisu je 30 (slovy: třicet) kusů nově vydávaných listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). K úpisu nových akcií je oprávněn pouze jediný akcionář, tj. společnost Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena. 6. Nově akcie budou upsány peněžitým vkladem v emisním kursu po 500.000,- Kč (slovy: pěti stech tisících korun českých) na jednu akcii, tj. na emisní kurs 30 (slovy: třiceti) kusů akcií připadne částka 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). 7. Nové akcie budou upsány dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo společnosti jedinému akcionáři v termínu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu činí 30 (slovy: třicet) dnů. 8. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nových akcií upsaných peněžitým vkladem do třiceti dnů ode dne úpisu, a to na účet Glaverbel Fenestra a.s., člen skupiny Glaverbel, u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č. účtu 17241863/0300. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Jediný akcionář bere na vědomí, že zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se změní platné stanovy společnosti Glaverbel Fenestra a.s., člen skupiny Glaverbel, t a k t o : 10.1 V čl. 1.4. Základní kapitál dosavadní znění čl. 1.4.1 bude nahrazeno tímto nových zněním: 1.4.1. Základní kapitál představuje 74.600.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony šest set tisíc korun českých). 10.2 V čl. 1.5. Počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota Akcií a seznam Akcionářů dosavadní znění čl. 1.5.1. bude nahrazeno tímto novým zněním: 1.5.1. Základní kapitál představuje 3001 (slovy: tři tisíce jednu) listinnou kmenovou akcii znějící na jméno, z nichž 2910 (slovy: dva tisíce devět set deset) kusů na jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 91 (slovy: devadesát jeden) kus na jmenovitou hodnotu 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 10.3. V ostatních částech zůstanou stanovy společnosti Glaverbel Fenestra a.s., člen skupiny Glaverbel, v platnosti beze změny. do 21. 8. 2004 od 4. 5. 2004

Smlouvou o fúzi sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Glaverbel Fesko s.r.o., IČ: 49 96 98 03, se sídlem Zlín, Salaš 86, PSČ 763 51, na Glaverbel Fenestra a.s., jako společnost nástupnickou. od 1. 10. 2002

Dne 28.12.2000 uzavřela obchodní společnost Glaverbel Fenestra a.s. (jako řízená osoba) ovládací smlouvu s řídící osobou Glaverbel Czech a.s. se sídlem Teplice, Sklářská 450, IČ 14 86 45 76, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 59. od 6. 3. 2001

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 13.6.2000. do 2. 10. 2014 od 20. 6. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 7.3.2000. do 2. 10. 2014 od 6. 4. 2000

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o záměru zvýšit základní jmění: do 20. 6. 2000 od 6. 4. 2000

Základní jmění se zvyšuje o částku 8 100 000 Kč na 59 600 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Předmětem úpisu je 810 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti a budou splaceny peněžitým vkladem v emisním kursu 10 000 Kč za jednu akcii. Lhůta pro upsání akcií: do 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií: do 30 dnů ode dne úpisu nových akcií na účet společnosti Glaverbel Fenestra a.s. u Komerční banky,a.s. pobočka Zlín, číslo účtu 18 80 36 61/0100. do 20. 6. 2000 od 6. 4. 2000

Společnost se od 1.1.1999 řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 27.10.1998. do 2. 10. 2014 od 1. 1. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 20.5.1998. do 2. 10. 2014 od 29. 7. 1998

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.5.1998 o záměru zvýšit základní jmění: do 29. 7. 1998 od 4. 6. 1998

Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, a to o částku 3,500.000,-Kč /slovy: třimilionypětsettisíckorunčeských/, z původních 48,000.000,-Kč /slovy: čtyřicetosmmilionůkorunčeských/, na novou výši 51.500.000,-Kč /slovy: padesátjednamilionůpětsettisíckorunčeských/. Upisování akcií nad shora uvedený rozsah zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 29. 7. 1998 od 4. 6. 1998

Předmětem úpisu je 7 /slovy: sedm/ kusů nově vydávaných kmenových, listinných, veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč /slovy: pětsettisíckorun českých/. K úpisu nových akcií využije společnost GLAVUNION,a.s. svého přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. do 29. 7. 1998 od 4. 6. 1998

Nové akcie budou upsány peněžitým vkladem v emisním kursu po 500.000,-Kč /slovy: pětsettisíckorunčeských/ na jednu akcii. Upisovatel je povinen nové akcie upsat do 14 /slovy: čtrnácti/ dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základní jmění do obchodního rejstříku. do 29. 7. 1998 od 4. 6. 1998

Upisovatel je povinen celý emisní kurs nových akcií upsaný peněžitým vkladem splatit do 30 /slovy: třiceti/ dnů ode dne úpisu, a to na účet společnosti FENESTRA a.s. vedený u Komerční banky,a.s., pobočka Zlín, číslo účtu 18803661/0100. do 29. 7. 1998 od 4. 6. 1998

Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře dne 15.12.1997. do 2. 10. 2014 od 18. 3. 1998

Poznamenává se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14.11.1997 o záměru zvýšit základní jmění: do 18. 3. 1998 od 28. 11. 1997

1. Společnost GLAVUNION,a.s. jakožto jediný akcionář společnosti FENESTRA a.s. zvyšuje základní jmění této společnosti o 10,000.000,-Kč /slovy: deset milionů korun českých/. Po zvýšení základního jmění bude základní jmění společnosti FENESTRA a.s. činit 48,000.000,-Kč /slovy: čtyřicet osm milionů korun českých/ rozdělené na 2154 kusů kmenových, listinných, veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, z toho 2100 kusů o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii a 54 kusů o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč na jednu akcii. do 18. 3. 1998 od 28. 11. 1997

2. Emisní kurs všech dosud upsaných akcií byl ke dni rozhodnutí řádně splacen do 18. 3. 1998 od 28. 11. 1997

3. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, a to o částku 10,000.000,-Kč /slovy: deset milionů korun českých/ z původních 38,000.000,-Kč /slovy třicet osm milionů korun českých/ na novou výši 48,000.000,-Kč /slovy čtyřicet osm milionů korun českých/. Upisování akcií nad shora uvedený rozsah zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 18. 3. 1998 od 28. 11. 1997

4. Předmětem úpisu je 20 kusů nově vydávaných kmenových, listinných, veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč. K úpisu nových akcií využije společnost GLAVUNION,a.s. svého přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. do 18. 3. 1998 od 28. 11. 1997

5.Nové akcie budou upsány peněžitým vkladem v emisním kursu po 500.000,-Kč na jednu akcii. Upisovatel je povinen nové akcie upsat do 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 18. 3. 1998 od 28. 11. 1997

Upisovatel je povinen celý emisní kurs nových akcií upsaný peněžitým vkladem splatit do 30 dnů ode dne úpisu, a to na účet společnosti FENESTRA a.s. vedený u Komerční banky,a.s., pobočka Zlín, číslo účtu 18803661/0100. do 18. 3. 1998 od 28. 11. 1997

Způsob podepisování: Za společnost se podepisují členové představenstva, každý samostatně, tak, že k obchodnímu jménu společ-nosti připojí svůj podpis. Pokud jednotlivý obchodní případ přesáhne částku 1,000.000,-- Kčs, připojí svůj podpis tři členové představenstva. do 18. 11. 1992 od 18. 11. 1992

Podepisování : K názvu společnosti, pokud se jedná o závazek nebo dispozici s majetkem přesahujícím v jednotlivém případě částku 1,000.000 Kčs, připojí svůj podpis tři členové představens- tva, v ostatních případech připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. do 18. 11. 1992 od 27. 2. 1992

Způsob zřízení: zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti uzavřenou dne 31.5.1991 od 6. 6. 1991

Základní kapitál společnosti činí Kčs 21,000.000,- /dvacetjeden- milionkorun/ a je rozdělený na 2.100 akcií nominální hodnoty Kčs 10.000,- znějící na jméno. Základní kapitál tvoří peněžní vklad ve výši Kčs 7,357.776,- a nepeněžní vklad ve výši Kčs 13,642.224,-. do 23. 6. 1995 od 6. 6. 1991

Podepisování: K názvu společnosti pokud se jedná o závazek nebo dispozici s majetkem přesahující v jed- notlivém případě částku Kčs 1,000.000,- při- pojí svůj podpis vždy kteříkoliv dva členové představenstva,v ostatních případech připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. do 27. 2. 1992 od 6. 6. 1991

Kapitál

Akcionáři