České lupkové závody, a.s.

Spisová značka

B 6958, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu těchto oborů činnosti: Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Zasilatelství a zastupování v celním řízení Ubytovací služby Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly od 30. 6. 2022

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolenéo největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 29. 8. 2014

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 29. 8. 2014 od 14. 10. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 30. 6. 2022 od 14. 10. 2009

výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd do 14. 10. 2009 od 9. 8. 2007

silniční motorová doprava osobní do 9. 8. 2007 od 16. 8. 2005

silniční motorová doprava nákladní do 14. 10. 2009 od 16. 8. 2005

úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava do 14. 10. 2009 od 16. 8. 2005

přípravné práce pro stavby do 14. 10. 2009 od 16. 8. 2005

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 14. 10. 2009 od 16. 8. 2005

velkoobchod do 14. 10. 2009 od 16. 8. 2005

opravy silničních vozidel od 16. 8. 2005

testování, měření a analýzy do 14. 10. 2009 od 16. 8. 2005

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 14. 10. 2009 od 16. 8. 2005

zasilatelství do 14. 10. 2009 od 16. 8. 2005

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 16. 8. 2005

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem od 31. 12. 2000

úprava nerostných surovin do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

zemní práce do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

silniční motorová doprava do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

laboratorní rozbory do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

opravy motorových vozidel do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

mezinárodní zasilatelství do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

vnitrostátní zasilatelství do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

nakladatelské a vydavatelské činnosti do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

hostinská činnost od 31. 12. 2000

ubytovací služby do 16. 8. 2005 od 31. 12. 2000

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 14.10.2025 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti České lupkové závody, a.s. se zvyšuje z částky 3.238.723 Kč o částku 19.432.338 Kč, tj. na částku 22.671.061 Kč, a to upsáním nových akcií za následujících podmínek: 1) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: a. 60 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč každá, druh akcie kmenová; b. 165.954 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40,- Kč každá, druh akcie kmenová; a c. 413.454 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 7,- Kč každá, nový druh akcie označený jako "jednohlasová akcie", se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akcemi Společnosti, ale s každou akcií je spojen 1 hlas, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. 3) Akcie budou upsány na základě veřejné nabídky, a to s využitím přednostního práva. 4) Správní rada Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcí (dále jen Oznámení). S ohledem na celkovou výši emisního kursu nebude Oznámení považováno za veřejnou nabídku ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (čl. 1 odst. 3 první pododstavec). 5) Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. 6) S ohledem na skutečnost, že nové akcie budou vydány jako listinné akcie, nebyl stanoven rozhodný den. Přednostní právo tedy může uplatit akcionář, který bude akcionářem ke dni uplatnění přednostního práva a pouze v rozsahu jím vlastněných akcií k tomuto dni. 7) Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech. 8) Způsob upisování nových akcií v prvním kole: a. V prvním kole jsou všichni akcionáři oprávněni využít svého přednostního práva a upsat nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu (pro rata). Využití přednostního práva je dobrovolné. b. Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií v prvním kole bude sídlo společnosti, a to každé úterý ve lhůtě pro upisování akcií od 9:00 do 16:00. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů. c. Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění Oznámení. d. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč lze v prvním kole upsat šest nových akcii o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč lze v prvním kole upsat šest nových akcií o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 7,- Kč lze v prvním kole upsat šest nových akcií o jmenovité hodnotě 7,- Kč. e. Upisovat lze pouze celé akcie. f. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je roven její jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 165.000,- Kč pro akcie o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč, částku ve výši 40,- Kč pro akcie o jmenovité hodnotě 40,- Kč a částku ve výši 7,- Kč pro akcie o jmenovité hodnotě 7,- Kč. g. Podpis akcionáře na listině upisovatelů nemusí být úředně ověřen. Společnost vydá upisovateli po zápisu písemné potvrzení, ve kterém uvede údaje o upsaných akciích a celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií. 9) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou bezodkladně po uplynutí lhůty k vykonání přednostního práva nabídnuty akcionáři JARO SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem130 c, 58-120 Jaroszów, Polsko, DIČ. PL8840010393, IČO (Regon) 89029140, registrační číslo (KRS) 0000125520, Krajský soud pro Wroclaw Fabryczna, IX obchodní oddělení (dále jen Akcionář JARO), jako určenému zájemci. 10) K upsání nových akcí určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi určeným zájemcem a Společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Určenému zájemci předloží návrh smlouvy o úpisu nových akcií správní rada Společnosti. Určený zájemce je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií Společnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne předložení návrhu smlouvy o úpisů akcií akcionáři. 11) Upisovatel s využitím přednostního práva a určený zájemce je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií do 10 dnů ode dne upsání příslušným akcionářem, a to formou: a. zaplacení částky odpovídající emisnímu kurzu na účet Společnosti, číslo účtu 7306221/0100, vedený u Komerční banky, a.s.; nebo b. započtením pohledávky upisovatele s využitím přednostního práva nebo určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští. 12) Společnost a Akcionář JARO evidují pohledávku Akcionáře JARO za Společností z titulu nevyplacené poměrné částky odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti účinného ke dni 29.07.2025 Akcionáře JARO v celkové výši 26.716.068,99 Kč, přičemž výlučným vlastníkem těchto pohledávek, je Akcionář JARO (dále jen Pohledávka). 13) Připouští se možnost započtení Pohledávky Akcionáře JARO za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Akcionářem JARO, a to jak akcií upsaných s využitím přednostního práva, tak případně akcií upsaných Akcionářem JARO jako určeným zájemcem. Vzájemné pohledávky se započtou v rozsahu, ve kterém se kryjí. 14) Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení Pohledávky: Společnost předloží Akcionáři JARO návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou Společnosti, přičemž (i) návrh první smlouvy o započtení Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií s využitím přednostního práva (zápisem do listiny upisovatelů), a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie, a (ii) návrh druhé smlouvy o započtení Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií určeným zájemcem, a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie. Každá smlouva o započtení bude prohlašovat Pohledávku Akcionáře JARO za nespornou a bude v ní specifikována započítávaná pohledávka uvedením právního důvodu a výše. Pokud Akcionář JARO daný návrh smlouvy o započtení akceptuje, doručí danou podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do 3 pracovních dnů ode dne akceptace návrhu, nejpozději však v dané lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií. 15) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. od 30. 10. 2025

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, přijala dne 17.03.2025 následující usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: 1) Základní kapitál společnosti České lupkové závody, a.s. se snižuje z částky 64.774.460 Kč o částku 61.535.737 Kč, na částku 3.238.723 Kč. 2) Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je snížení přebytku vlastních zdrojů společnosti, což je motivováno optimalizací kapitálové struktury a efektivním využíváním disponibilních zdrojů financování. Společnost tímto krokem usiluje o snížení přebytku vlastních zdrojů s výplatou peněžní částky získané snížením základního kapitálu společnosti jejím akcionářům, aby mohli svůj kapitál efektivněji využívat dle vlastního uvážení. 3) Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií na 1/20 (jednu dvacetinu) jejich stávající jmenovité hodnoty. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to následovně: a) stávajících 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3.300.000 Kč bude vyměněno za 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 165.000 Kč, b) stávajících 27.659 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 800 Kč bude vyměněno za 27.659 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 40 Kč, c) stávajících 68.909 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč bude vyměněno za 68.909 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 7 Kč. 4) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. 5) Akcionáři, kteří mají listinné akcie, budou povinni je předložit společnosti k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 29. 7. 2025 od 17. 3. 2025

Valná hromada Společnosti rozhodla dne 25.02.2021 o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 9.647.260,-- Kč (slovy devět milionů šest set čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých) upsáním nových akcií v souhrnné hodnotě 9.647.260,-- Kč (slovy devět milionů šest set čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých). b) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se připouští. Není stanovena minimální výše zvýšení základního kapitálu. c) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: Počet: 68 909. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Druh: nový druh akcie označený jako jednohlasová akcie, se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akcemi společnosti, ale s každou akcií je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Forma: na jméno. Podoba: listinné akcie. d) Akcie budou upsány na základě veřejné nabídky, a to s využitím přednostního práva. e) Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva: - Správní rada Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcí (dále jen oznámení). S ohledem na celkovou výši emisního kursu nebude oznámení považováno za veřejnou nabídku ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (čl. 1 odst. 3 první pododstavec). - Akcionáři mohou vykonat přednostní právo v kanceláři Společnosti na adrese Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, v pracovních dnech v časech od 10:00 hodin do 13:00 hodin, a to ve lhůtě 15 (slovy patnáct) dnů ode dne, kdy bude oznámení zveřejněno na internetových stránkách Společnosti (dále jen lhůta k vykonání přednostního práva). - Na jednu dosavadní kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 800,-- Kč (slovy osm set korun českých) lze upsat 1 (slovy jednu) novou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Na jednu dosavadní kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 3.300.000,-- Kč (slovy tři miliony tři sta tisíc korun českých) lze upsat 4.125 (slovy čtyři tisíce jedno sto dvacet pět) nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. - Upisované akcie s využitím přednostního práva: Počet: 68 909. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Druh: jednohlasová akcie akcie se kterou je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Forma: na jméno. Podoba: listinná. Emisní kurs jedné akcie: 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). - S ohledem na skutečnost, že nové akcie budou vydány jako listinné akcie, nebyl stanoven rozhodný den. Přednostní právo tedy může uplatit akcionář, který bude akcionářem ke dni uplatnění přednostního práva a pouze v rozsahu jím vlastněných akcií k tomuto dni. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou bezodkladně po uplynutí lhůty k vykonání přednostního práva nabídnuty Ing. Jiřímu Perglerovi, datum narození 24.11.1950, trvalý pobyt a bydliště č.p. 85, 270 36 Lubná (dále i jen Ing. Jiří Pergler), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci. - K upsání akcií na základě veřejné nabídky dochází zápisem do listiny upisovatelů, a to v kanceláři Společnosti na adrese Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí v pracovních dnech v časech od 10:00 hodin do 13:00 hodin. Podpis akcionáře na listině upisovatelů nemusí být úředně ověřen. Společnost vydá upisovateli po zápisu písemné potvrzení, ve kterém uvede údaje o upsaných akciích a celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií. - K upsání nových akcí určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi určeným zájemcem a Společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Určenému zájemci předloží návrh smlouvy o úpisu nových akcií správní rada Společnosti. Určený zájemce je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií Společnosti ve lhůtě 15 (slovy patnácti) dnů ode dne předložení návrhu smlouvy o úpisů akcií akcionáři. - Upisovatel (a to jak s využitím přednostního práva, tak určený zájemce) je povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu upsaných akcií do 10 (slovy deseti) dnů ode dne upsání příslušným akcionářem, a to na účet Společnosti, číslo účtu 7306221/0100, vedený u Komerční banky, a.s. - Společnost a akcionář Společnosti Ing. Jiří Pergler evidují pohledávky Ing. Jiřího Perglera za Společností z titulu nevyplaceného podílu na zisku akcionáře Společnosti Ing. Jiřího Perglera za kalendářní rok 2016, kalendářní rok 2017 a za kalendářní rok 2018 v celkové výši 9.809.197,99 Kč (slovy devět milionů osm set devět tisíc jedno sto devadesát sedm korun českých a devadesát devět haléřů), a to pohledávku za kalendářní rok 2016 ve výši 1.805.105,23 Kč (slovy jeden milion osm set pět tisíc jedno sto pět korun českých a dvacet tři haléře) (dále i jen Pohledávka dividenda za rok 2016), pohledávku za kalendářní rok 2017 ve výši 4.002.002,19 Kč (slovy čtyři miliony dva tisíce dvě koruny české a devatenáct haléřů) (dále i jen Pohledávka dividenda za rok 2017) a pohledávku za kalendářní rok 2018 ve výši 4.002.090,57 Kč (slovy čtyři miliony dva tisíce devadesát korun českých a padesát sedm haléřů) (dále i jen Pohledávka dividenda za rok 2018), přičemž výlučným vlastníkem těchto pohledávek, tedy Pohledávky dividendy za rok 2016, Pohledávky dividendy za rok 2017 a Pohledávky dividendy za rok 2018 je akcionář Společnosti Ing. Jiří Pergler (dále souhrnně jen Pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Perglera). - Připouští se možnost započtení Pohledávek akcionáře Ing. Jiřího Perglera za Společností, tedy Pohledávky dividendy za rok 2016, Pohledávky dividendy za rok 2017 a Pohledávky dividendy za rok 2018 proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných akcionářem Společnosti Ing. Jiřím Perglerem, a to jak akcií upsaných s využitím přednostního práva, tak případně akcií upsaných Ing. Jiřím Perglerem jako určeným zájemcem. Vzájemné pohledávky se započtou v rozsahu, ve kterém se kryjí, přičemž Pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Perglera budou započteny postupně od nejstarší. - Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Společnost předloží akcionáři Ing. Jiřímu Perglerovi návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou Společnosti, přičemž (i) návrh první smlouvy o započtení Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií s využitím přednostního práva (zápisem do listiny upisovatelů), a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie, a (ii) návrh druhé smlouvy o započtení Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií s využitím přednostního práva (zápisem do listiny upisovatelů), a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie. Každá smlouva o započtení bude prohlašovat Pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Perglera za nesporné a bude v ní specifikována každá započítávaná pohledávka uvedením právního důvodu a výše. Pokud akcionář Ing. Jiří Pergler daný návrh smlouvy o započtení akceptuje, doručí danou podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do 3 (slovy tří) pracovních dnů ode dne akceptace návrhu, nejpozději však v dané lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií. od 26. 2. 2021

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 18. 2. 2021 od 29. 8. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 18. 2. 2021 od 29. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 8. 2014

Na základě projektu fúze sloučením převzala společnost České lupkové závody, a.s., se sídlem Nové Strašecí, Pecínov č.p. 1171, PSČ 271 01, IČ: 264 23 367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958, jako nástupnická společnost, jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající obchodní společnosti ČLUZ, spol. s r.o., se sídlem Nové Strašecí čp. 617, IČ: 251 09 553, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50385. od 31. 12. 2008

Obchodní společnost je právním nástupcem zrušených obchodních společností bez likvidace, a to společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Nové Strašecí, PSČ 271 01, identifikační číslo 45 14 79 06 a společnosti Česká lupková a.s. se sídlem Nové Strašecí, České lupkové závody, a.s., okres Rakovník, PSČ 271 01, identifikační číslo 26 18 81 39, které splynuly. od 31. 12. 2000

Kapitál