eD system a.s.

Spisová značka

B 2613, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 3. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

velkoobchod do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

zprostředkování služeb do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

reklamní činnost a marketing do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

specializovaný maloobchod do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace do 19. 6. 2002 od 3. 3. 1993

poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zprac. dat do 19. 6. 2002 od 3. 3. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 6. 2002 od 3. 3. 1993

poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) do 19. 6. 2002 od 3. 3. 1993

automatizované zpracování dat do 19. 6. 2002 od 3. 3. 1993

zprostředkování obchodu do 19. 3. 2009 od 3. 3. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 3 do 14. 12. 2016 od 17. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 14. 12. 2016 od 17. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 19. 12. 2016 od 17. 9. 2014

Rozhodnutí valné hromady ze dne 4.3.2009 o zvýšení základního kapitálu: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity, restrukturalizace závazků společnosti a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) o částku ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) na částku ve výši 300.000.000,-Kč (slovy: třistamil ionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 100.000 ks (jednohostatisíce kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitál u bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr, které bude nabídnuto všech 100.000 kusů nově upisovanýc h akcií (dále též jen "předem určený zájemce"); f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 709 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií s e rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.500,-Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo na bude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí předsta-venstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pr acovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnos t poskytnout lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací po dmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: předem určený zájemce, a to společnost Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr, je oprávněna započíst část své peněžité pohledávky ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) vůči společnosti eD´ system Czech, a.s., kterou nabyla jako postupník na základě Smlouvy o postoupení pohledávky 2.12.2008; ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění po zdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to společnosti Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr bude započtena v celkové výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednosto-padesátmilionů kor un českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohled ávka ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu; i) upisovatel je povinen splatit: 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek. do 19. 3. 2009 od 9. 3. 2009

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářs ké a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) o částku ve výši 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů ko run českých) na částku ve výši 240.000.000,-Kč (slovy: dvěstěčtyřicetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 60.000 ks (šedesátitisíc kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,-Kč (slovy: jeden-tisícpětset korun českých); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; Při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1262/95 vždy v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin; - lhůta pro vykonání přednostního práva činí třicet dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu zv eřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.500,-Kč (slovy: jedentisíc-pětset korun českých) lze upsat podíl jedné šestiny nové akcie ve jmenovité hodnotě 1.500,-Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie; - s využitím přednostního práva lze upsat všech 60.000 ks (šedesáttisíc kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,-Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých); Akcie nebudou kótovány; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že: - místem pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku je sídlo společnosti: Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 709 00 vždy v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin; - lhůta pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku činí třicet dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o výzvě akcionářům společnosti k uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku představenst vem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením této informace zveřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku; - emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; Upisovatel je vždy povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 43-3238970297/0100 u Komerční banky, a.s. do 9. 3. 2009 od 12. 11. 2008

Obchodní společnost eD´system Czech, spol. s r.o. změnila právní formu na akciovou společnost pod obchodní firmou eD´system Czech, a.s. od 1. 8. 2002

Kapitál

Akcionáři