MAXIMA pojišťovna, a.s.

Spisová značka

B 3314, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

1)pojišťovací činnost v rozsahu - část A odvětví životních pojištění I. a) přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví; - část B odvětví neživotních pojištění 1., 2., 3. a), 8., 9., 13., 16., 18. přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví; od 31. 1. 2020

2) zajišťovací činnost v neživotním zajištění od 31. 1. 2020

1) pojišťovací činnost v rozsahu části A, Odvětví životních pojištění bodu I. písm. a) přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví a části B, Odvětví neživotních pojištění bodů 1; 2; 3 písm. a); 8; 9; 13; 16;18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví. do 31. 1. 2020 od 7. 3. 2016

2) zajišťovací činnost pro neživotní zajištění do 31. 1. 2020 od 27. 10. 2011

1) pojišťovací činnost v rozsahu část A. Odvětví životních pojištění I.a) přílohy č.1k ZPoj část B. Odvětví neživotních pojištění 1.a), b),c),d); 2.a), b),c),d); 3.a); 8.a), b), c), d), e), f); 9;13.a), b), c), d); 16.a), b), c), d), e), f); 9;13. a), b), c), d); 16. a) b), c),d),e), f), g), h), i), j) přílohy č.1 k ZPoj do 7. 3. 2016 od 27. 7. 2010

2) zajišťovací činnost v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle ust.§ 9 odst.5 ZPoj č.363/1999 Sb. v rozsahu neživotního pojištění vymez. v části B - 8;9;13;16;přílohy č.1 ZPoj č.363/1999 Sb.7 do 27. 10. 2011 od 27. 7. 2010

3) související činnosti - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním - šetření pojistných událostí - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění do 31. 1. 2020 od 27. 7. 2010

pojistná odvětví 1d); 2; neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 ZPoj č. 363/1999 Sb. do 27. 7. 2010 od 4. 6. 2008

zajišťovací činnost v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle ust. § 9 odst. 5 ZPoj č. 363/1999 Sb. v rozsahu odvětví neživotního pojištění vymez. v části B - 8;9;13;16; přílohy č. 1 ZPoj č. 363/1999 Sb.7 do 27. 7. 2010 od 4. 6. 2008

1) pojišťovací činnnost dle § 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu do 27. 7. 2010 od 18. 10. 2002

pojistných odvětví 1 živnotních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 27. 7. 2010 od 18. 10. 2002

pojistných odvětví 1a),b),c);3a);8;9;13;16; neživnotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 27. 7. 2010 od 18. 10. 2002

2) činnosti související s pojišťovací činnosti dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví do 27. 7. 2010 od 18. 10. 2002

zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojištovací činnosti dle zákona o pojišťovnictví do 27. 7. 2010 od 18. 10. 2002

poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví do 27. 7. 2010 od 18. 10. 2002

šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví do 27. 7. 2010 od 18. 10. 2002

provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění do 27. 7. 2010 od 18. 10. 2002

finanční investice nad rámec technických rezerv do 18. 10. 2002 od 22. 10. 1999

činnost organizačních a ekonomických poradců do 18. 10. 2002 od 22. 10. 1999

uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění v její prospěch do 18. 10. 2002 od 8. 1. 1996

pojišťovací činnost do 18. 10. 2002 od 8. 1. 1996

zajišťovací činnost do 18. 10. 2002 od 8. 1. 1996

zábranná činnost do 18. 10. 2002 od 8. 1. 1996

činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností do 18. 10. 2002 od 8. 1. 1996

pojišťovací činnost (§ 7 odst. 1 zákona o pojišťovnictví) do 8. 1. 1996 od 1. 7. 1994

zajišťovací činnost (§ 7 odst. 2 zákona o pojišťovnictví) do 8. 1. 1996 od 1. 7. 1994

zábranná činnost ( § 7 odst. 4 zákona o pojišťovnictví) do 8. 1. 1996 od 1. 7. 1994

činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností ( § 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví) do 8. 1. 1996 od 1. 7. 1994

uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění v její prospěch ( § 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví) a to podle schválených všeobecných pojistných podmínek pro - životní pojištění - úrazové pojištění do 8. 1. 1996 od 1. 7. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 6. 1. 2015 od 3. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 6. 1. 2015 od 3. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu: 1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je rychlé posílení vlastních zdrojů 2) Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na 275.000.000,- Kč (slovy: na dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet: 25.000 ks, jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové, forma: na majitele, podoba: zaknihovaná, emisní kurs: 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Žádná nově emitovaná akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem. 4) Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Důvodem je rychlé posílení vlastních zdrojů pojišťovny. 5) Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - Edwardu Poberezkinovi, bytem 48 Charlston Boulevard. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době mezi 8.00 (osmi) hod. do 16.00 (šestnácti) hod. Se zájemcem bude sepsána smlouva o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání nových akcií je 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od jeho podání. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu 244116392/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to tak, že 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. do 7. 9. 2011 od 7. 9. 2011

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu: 1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je rychlé posílení vlastních zdrojů 2) Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na 275.000.000,- Kč (slovy: na dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet: 25.000 ks, jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové, forma: na majitele, podoba: zaknihovaná, emisní kurs: 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Žádná nově emitovaná akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem. 4) Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Důvodem je rychlé posílení vlastních zdrojů pojišťovny. 5) Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - Edwardu Poberezkinovi, bytem 48 Charlston Boulevard, Toronto, Ontario - který může upsat všech 25.000 ks nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, formě na majitele, zaknihované podobě za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době mezi 8.00 (osmi) hod. do 16.00 (šestnácti) hod. Se zájemcem bude sepsána smlouva o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání nových akcií je 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od jeho podání. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu 244116392/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to tak, že 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. do 22. 10. 2013 od 7. 9. 2011

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu: 1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční posílení společnosti. 2) Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na 275.000.000,- Kč (slovy: na dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští, a to s omezením do 25.000.000,- Kč (slovy: dvaceti pěti milionů korun českých), celkem tedy na konečných 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet: 25.000 ks, jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové, forma: na majitele, podoba: zaknihovaná, emisní kurs: 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Žádná nově emitovaná akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem. 4) Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Důvodem je rychlé posílení vlastních zdrojů pojišťovny. 5) Všechny akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Každý zájemce může upsat všech 25.000 ks (slovy: dvacet pět tisíc kusů) nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), ve formě na majitele, v zaknihované podobě, za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování bez přednostního práva proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 (osmi) hod. do 16.00 (šestnácti) hod. Lhůta pro upsání nových akcií je 1 (slovy: jeden) měsíc od oznámení zapsání usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. 6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu 244116392/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to tak, že 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. do 7. 9. 2011 od 1. 6. 2011

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční posílení společnosti. 2) Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o částku 106,000.000,- Kč, slovy: jedno sto šest milionů korun českých na 250,000.000,- Kč, slovy: na dvě stě padesát milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se rovněž upisování akcií nepeněžitými vklady. 3) Počet , jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet: 250.000, jmenovitá hodnota: 424,- Kč, druh: kmenové, forma: na majitele, podoba: zaknihovaná, emisní kurs - 424,- Kč za jednu akcii. Všechny nově emitované akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. 4) Každý stávající akcionář má přednostní právo na úpis akcií. Lhůta pro využití přednostního práva je čtrnáct (14) dnů a začíná běžet desátým (10) dnem po zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku. Společnost uveřejní výzvu k upisování akcií do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou při výkonu přednostního práva na upisování akcií upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 576,- Kč jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 424,- Kč, formě na majitele, zaknihované podobě za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 424,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií je v souladu s ust. § 204a odst. 4 obchodního zákoníku den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, což je desátý (10) den po zveřejnění informace přednostním právu v Obchodním věstníku. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Počátek lhůty k úpisu bude akcionářům oznámen rovněž doporučeným dopisem na adresu jejich sídla či bydliště. 5) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Ironside Limited se sídlem 21, Regent House, Bisazza Street, Sliema SLM 15, Maltská republika (dále též jen "zájemce"), který může upsat všech 250.000 nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 424,- Kč, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 424,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování bez přednostního práva proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. ve lhůtě tří (3) měsíců, která začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Se zájemcem bude sepsána smlouva o úpisu akcií s odkládací podmínkou účinnosti úpisu na pravomocném rozhodnutí České národní banky, kterým Česká národní banka vysloví dle § 11 zák. č. 363/1999 Sb. souhlas s nabytím účasti upisovatele ve společnosti. Do splnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy o upsání akcií se upisovatel nestane vlastníkem upsaných akcií ve společnosti. Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií bude zájemci poskytnuta lhůta třicet (30) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií při současném respektování tří (3) měsíční lhůty uvedené shora. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen současně se zasláním návrhu smlouvy. Počátek lhůty k úpisu oznámí zájemci představenstvo společnosti doporučeným dopisem na adresu jeho právního zástupce advokátní kanceláře Mgr. Ing. Ivo Hala, Čelakovského sady 443/10,120 00 Praha 2. 6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu 213152737/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to tak, že 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. do 1. 6. 2011 od 4. 5. 2007

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční posílení společnosti. 2) Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o částku 106,000.000,- Kč, slovy: jedno sto šest milionů korun českých na 250,000.000,- Kč, slovy: na dvě stě padesát milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se rovněž upisování akcií nepeněžitými vklady. 3) Počet , jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet ? 250.000, jmenovitá hodnota ? 424,- Kč, druh ? kmenové, forma ? na majitele, podoba ? zaknihovaná, emisní kurs - 424,- Kč za jednu akcii. Všechny nově emitované akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. 4) Každý stávající akcionář má přednostní právo na úpis akcií. Lhůta pro využití přednostního práva je čtrnáct (14) dnů a začíná běžet desátým (10) dnem po zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku. Společnost uveřejní výzvu k upisování akcií do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou při výkonu přednostního práva na upisování akcií upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 424,- Kč, formě na majitele, zaknihované podobě za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 424,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií je v souladu s ust. § 204a odst. 4 obchodního zákoníku den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, což je desátý (10) den po zveřejnění informace přednostním právu v Obchodním věstníku. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Počátek lhůty k úpisu bude akcionářům oznámen rovněž doporučeným dopisem na adresu jejich sídla či bydliště. 5) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Ironside Limited se sídlem 21, Regent House, Bisazza Street, Sliema SLM 15, Maltská republika (dále též jen ?zájemce?), který může upsat všech 250.000 nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 424,- Kč, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 424,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování bez přednostního práva proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. ve lhůtě tří (3) měsíců, která začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Se zájemcem bude sepsána smlouva o úpisu akcií s odkládací podmínkou účinnosti úpisu na pravomocném rozhodnutí České národní banky, kterým Česká národní banka vysloví dle § 11 zák. č. 363/1999 Sb. souhlas s nabytím účasti upisovatele ve společnosti. Do splnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy o upsání akcií se upisovatel nestane vlastníkem upsaných akcií ve společnosti. Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií bude zájemci poskytnuta lhůta třicet (30) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií při současném respektování tří (3) měsíční lhůty uvedené shora. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen současně se zasláním návrhu smlouvy. Počátek lhůty k úpisu oznámení zájemci představenstvo společnosti doporučeným dopisem na adresu jeho právního zástupce advokátní kanceláře Mgr. Ing. Ivo Hala, Čelakovského sady 443/10,120 00 Praha 2. 6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu 213152737/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to tak, že 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. do 4. 5. 2007 od 16. 4. 2007

Snižuje se základní kapitál společnosti na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky za účelem úhrady neuhrazené ztráty společnosti za minulá období. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadních 250.000.000,-Kč o částku 116.218.000,-Kč na 133.782.000,-Kč tím způsobem, že jmenovitá hodnota 250.000 ks akcií se v souladu s ustanovením § 213 odst. 3 a § 213a odst. 3 obchodního zákoníku snižuje z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000,-Kč na jednu akcii na jmenovitou hodnotu jedné akcie 535,128 Kč. do 27. 1. 2004 od 13. 8. 2003

Důvod snížení: úhrada celkové ztráty z hospodaření společnosti minulých let, vykázána k datu 31.1.2001 a snížená o dosažený hospodářský výsledek roku 2001. Částka, odpovídající snížení základního kapitálu bude použita podle ust. § 211 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku k úhradě ztráty z hospodaření společnosti. do 27. 1. 2004 od 13. 8. 2003

Rozsah snížení: o částku 116.218.000,-Kč na novou výši základního kapitálu 133.782.000,-Kč. Způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty každé akcie z 1.000,-Kč na 535,128,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. do 27. 1. 2004 od 13. 8. 2003

Doručením pravomocného rozhodnutí Ministerstva financí č.j.324/38640/2002 ze dne 14.5.2002 o ukončení nucené správy v Pojišťovně UNIVERSAL, a.s., dne 17.5.2002 byla nucená správa v Pojišťovně UNIVERSAL, a.s. ukončena. od 22. 8. 2002

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 324/127928/2000/R ze dne 12.4.2001, které nabylo právní moci dne 11.9.2001, byla v Pojišťovně UNIVERSAL, a.s., se sídlem Praha 1, Hradební 768/9 (vchod Řásnovka 12), zavedena nucená správa a nuceným správcem byl jmenován ing. Zdeněk Petříček, r.č. 650720/1844, bytem Praha 9, Kukelská 904/3. od 16. 1. 2002

Usnesení náhradní valné hromady konané dne 29. března 2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti Pojištovna UNIVERSAL, a.s. do 11. 7. 2002 od 14. 7. 2001

1. Čáska,o níž má být základní kapitál zvýšen: 100,000.000,- Kč ( slovy: stomiliónů korun českých). Nad tuto částku se upisováním akcií nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet: 500.000 ks jmenovitá hodnota: 200,- Kč/ 1 akcie druh: kmenové forma: na majitele podoba: zaknihované emisní kurs akcie v obou kolech: 200,- Kč 3. Lhůta pro upsání nových akcií: Úpis proběhne ve dvou kolech 1. kolo - bude upsáno s využitím přednostního práva akcionářů. Lhůta začne běžet 41. dnem od právní moci zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude trvat 14 dnů, a to vždy v pracovní dny od 8.00 do 10.00 hodin. Lhůta pro oznámení počátku úpisu akcií s přednostním právem bude oznámena v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku. Emisní kurs akcie bude 200,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány ve druhém kole. 2. kolo - všechny zbývající akcie budou upsány zájemci z okruhu stávajících akcionářů dle § 203 odst. 2 písm. d) Obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis akcií začíná běžet 56. dnem po právní moci zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 14 dnů, a to vždy v pracovní dny od 8.00 do 10.00 hodin. Lhůta pro úpis 2. kola bude rovněž oznámena v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku. Na jednu stávající akcii lze upsat 2 nové akcie. 4. Místem úpisu v obou kolech je Praha 1, Hradební 768/9 ( vchod Řásnovka 12). 5. Účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: J & T Banka Praha , Praha 8, č. účtu: 0002066740/5800. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva dle § 204a odst. 2 písm. d) Obch. zákoníku je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé/ první den lhůty pro upisování/. 6. Upis do 11. 7. 2002 od 14. 7. 2001

. do 14. 7. 2001 od 19. 12. 2000

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14. ledna 1999 o zvýšení základního jmění: 1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 50 mil. Kč s tím, že se připouští úpis nad tuto částku až do výše 150 mil. Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - počet: 250 000 ks s možností úpisu až 750 000 ks - jmenovitá hodnota: 200,-Kč/1 akcie - druh: kmenové - forma: na majitele - podoba: zaknihované 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění : - místo pro vykonání přednostního práva : Praha 2, Blanická 10 - lhůta pro vykonání přednostního práva: začíná běžet 15. dnem po zápisu záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku a trvá 15 dnů, a to vždy v pracovní dny od 8.00 do 10.00 hodin - rozhodný den pro uplatnění přednostního práva: 15. den po zápisu záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku - na jednu dosavadní akcii lze upsat až 3 nové akcie - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: * kmenové, zaknihované akcie na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč a emisním kursem 200,- Kč. 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě veřejné výzvy k upisování akcií za těchto podmínek. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva:   - upisovací místo: Praha 2, Blanická 10 - lhůta pro upsání akcií: 120 dnů od skončení lhůty pro vykonání přednostního práva - emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií ve výši 200,- Kč.         5. Účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: Investiční a Poštovní banka Praha 1 č. účtu 134 694 052/5100               6. Upisovatel je povinen splatit jmenovitou hodnotu všech upsaných akcií nejpozději do jednoho kalendářního týdne od jejich upsání.   7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.           8. Po zápisu změny výše základního jmění v obchodním rejstříku bude podána žádost na Komisi pro cenné papíry o povolení veřejné obchodovatelnosti nových akcií. do 24. 1. 2000 od 24. 1. 2000

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14. října 1999 o zvýšení základního jmění: 1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 50 mil. Kč s tím, že se připouští úpis nad tuto částku až do výše 150 mil. Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - počet: 250 000 ks s možností úpisu až 750 000 ks - jmenovitá hodnota: 200,-Kč/1 akcie - druh: kmenové - forma: na majitele - podoba: zaknihované 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění : - místo pro vykonání přednostního práva : Praha 2, Blanická 10 - lhůta pro vykonání přednostního práva: začíná běžet 15. dnem po zápisu záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku a trvá 15 dnů, a to vždy v pracovní dny od 8.00 do 10.00 hodin - rozhodný den pro uplatnění přednostního práva: 15. den po zápisu záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku - na jednu dosavadní akcii lze upsat až 3 nové akcie - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: * kmenové, zaknihované akcie na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč a emisním kursem 200,- Kč. 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě veřejné výzvy k upisování akcií za těchto podmínek. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva:   - upisovací místo: Praha 2, Blanická 10 - lhůta pro upsání akcií: 120 dnů od skončení lhůty pro vykonání přednostního práva - emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií ve výši 200,- Kč.         5. Účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: Investiční a Poštovní banka Praha 1 č. účtu 134 694 052/5100               6. Upisovatel je povinen splatit jmenovitou hodnotu všech upsaných akcií nejpozději do jednoho kalendářního týdne od jejich upsání.   7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.           8. Po zápisu změny výše základního jmění v obchodním rejstříku bude podána žádost na Komisi pro cenné papíry o povolení veřejné obchodovatelnosti nových akcií. do 19. 12. 2000 od 24. 1. 2000

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14. ledna 1999 o zvýšení základního jmění: 1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: minimálně o 50.000.000,-Kč 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - počet: minimálně 50.000 ks - jmenovitá hodnota: 1.000,-Kč/1 akcie - druh: kmenové - forma: na majitele - podoba: listinné 3. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ( v platném znění ) z důvodu zásadního přínosu nového zájemce pro posílení stability společnosti. Dalším významným důvodem je, že zájemce přinese know how z řízení společností, přispěje ke zlepšení image společnosti a upevnění její pozice na trhu. 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání osobě zájemce, který bude vybrán představenstvem společnosti ve lhůtě do 28. února 1999. Pravidla pro výběr osoby zájemce: - bude se jednat o osobu, která nebude jen pasívním investorem, ale bude se podílet na rozvoji podnikání, do kterého investuje, - bude se jednat o osobu, která přinese know how z řídící a marketingové strategie, - bude se jednat o osobu, která svými zkušenostmi přispěje k rozvoji obchodních aktivit společnosti. 5. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva: - upisovací místo: Praha 2, Blanická 10 - lhůta pro upsání akcií: do devadesáti dnů po zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta počíná běžet dnem zápisu usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. - emisní kurs: 1.000,-Kč 6. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do tří kalendářních měsíců ode dne úpisu akcií a zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií. 7. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: Investiční a Poštovní banka, a.s. Praha 1, č. účtu 134694 052/5100. Jako variabilní symbol se uvede reg. číslo upisovatele - právnické osoby. Nebude-li částka zaplacena ve shora uvedené lhůtě, je úpis upisovatele neúčinný. 8. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 9. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění, je představenstvo společnosti. do 24. 1. 2000 od 26. 3. 1999

Valná hromada konaná dne 19.12.1996 rozhodla o zvýšení základního jmění o částku 50.000.000,- Kč na částku 250.000.000,- Kč, a to upsáním 50000 kusů zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž není přípustné upisování akcií nad tuto částku. do 15. 9. 1997 od 10. 3. 1997

Kapitál