Meclovská zemědělská, a. s.

Spisová značka

B 540, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

zámečnictví, nástrojářství od 9. 9. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 9. 9. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 9. 9. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 9. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 25. 6. 2008

plnění nádob plyny od 25. 6. 2008

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 9. 9. 2009 od 25. 6. 2008

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 25. 6. 2008 od 28. 5. 2002

velkoobchod do 25. 6. 2008 od 28. 5. 2002

opravy silničních vozidel od 10. 12. 2001

opravy pracovních strojů do 9. 9. 2009 od 10. 12. 2001

opravy motorových vozidel do 10. 12. 2001 od 30. 4. 1996

opravy zemědělských strojů do 10. 12. 2001 od 30. 4. 1996

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 30. 4. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 9. 2009 od 30. 4. 1996

silniční motorová doprava osobní do 25. 6. 2008 od 30. 4. 1996

silniční motorová doprava nákladní do 9. 9. 2009 od 30. 4. 1996

zámečnictví do 9. 9. 2009 od 30. 4. 1996

zemní práce do 9. 9. 2009 od 30. 4. 1996

práce se zemědělskými mechanismy do 9. 9. 2009 od 30. 4. 1996

Ostatní skutečnosti

V důsledku rozdělení odštěpením obchodní společnosti Meclovská zemědělská, a. s. se vznikem nové společnosti, a to Areál Mašovice, s.r.o., se sídlem č.p. 72, 345 21 Meclov, přešla vyčleněná část jmění obchodní společnosti Meclovská zemědělská, a. s. vymezená pro nástupnickou společnost v projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 3.11.2023, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Meclovská zemědělská, a. s. dne 19.12.2023. od 19. 12. 2023

Valná hromada společnosti schválila dne 4.5.2023 toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a.s. (dále také jen Společnost) i.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Leuzea, a.s., IČO: 14076233, se sídlem Na hutích 756/12, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26907 (dále také jen Hlavní akcionář nebo Leuzea, a.s.), který vlastní ve Společnosti 701.197 (sedm set jedna tisíc jedno sto devadesát sedm) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 17,-Kč (sedmnáct korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady, to je ke dni 11.4.2023 (jedenáctého dubna roku dva tisíce dvacet tři), činí 11.920.349,- Kč (jedenáct milionů devět set dvacet tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých), přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 99,33 % (devadesát devět celých třicet tři setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 99,33 % (devadesát devět celých třicet tři setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ustanovením § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a následující ZOK; ii.rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a následující ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; iii.určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 155,- Kč (jedno sto padesát pět korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 17,- Kč (sedmnáct korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1537-66/2023 ze dne 3.4.2023, který vypracovala společnost APELEN Valuation a.s., znalecká kancelář se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, IČO: 248 17 953, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 23001; iv.peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 20437 (dále jen Pověřená osoba), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby; v.schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ustanovení § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou (pokud o tento způsob požádají). V případě, že akcionář Společnosti odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění při předložení akcií, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů; vi.stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti na adrese: č.p. 72, 345 21 Meclov, v pracovních dnech, v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin. Společnost je možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na telefonním čísle +420 728 572 172; vii.upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší 14 (čtrnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první (akcie budou prohlášeny za neplatné). do 19. 6. 2023 od 5. 5. 2023

Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a.s. rozhodla dne 6.12.2022 o zvýšení základního kapitálu, takto: Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a. s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 13 064 466,- Kč (slovy: třináct milionů šedesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých), z původní výše 2 177 411,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát sedm tisíc čtyři sta jedenáct korun českých) na novou výši 15 241 877,- Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě čtyřicet jedna tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 896 581 ks (slovy: osm set devadesát šest tisíc pět set osmdesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 17,- Kč (slovy: sedmnáct korun českých), v listinné podobě, které nebudou kótované (dále také jen nové akcie). Akcie (nebo jejich část) nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK, ani dohodou akcionářů ve smyslu § 491 ZOK, ani předem určeným zájemcem ve smyslu § 479 ZOK. Úpis nových akcií bude probíhat jako jednokolový. Upsat nové akcie budou moci výhradně stávající akcionáři společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy představenstvo zveřejní oznámení o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva, které bude obsahovat informace dle ust. § 485 odst. 1 ZOK (dále jen Oznámení). Představenstvo společnosti je povinno učinit Oznámení způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (tj. zveřejněním na internetových stránkách https://meclovska.cz a v Obchodním věstníku), a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Akcionáři můžou využít svého přednostního práva na úpis akcií v sídle společnosti na adrese: č.p. 72, 345 21 Meclov, přičemž lhůta 14 dní počne běžet prvním dnem následujícím po zveřejnění Oznámení. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 17,- Kč je akcionář oprávněn upsat 7 (slovy: sedm) nových akcií ve jmenovité hodnotě 17,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 17,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 30% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2802198513 / 2010 vedený u FIO Banka, a.s. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 70% emisního kurzu upsaných akcií do jednoho roku ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2802198513 / 2010 vedený u FIO Banka, a.s. Upisovatelé akcií platbu emisního kursu označí variabilním symbolem, kterým je IČO spol. Meclovská zemědělská, a.s. tj. 64834646 a specifickým symbolem, kterým je RČ/IČO upisovatele. Nové akcie (nebo jejich část), které nebudou upsány na základě využití přednostního práva v rámci jednoho upisovacího kola, tj. nové akcie ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva, nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK, ani dohodou akcionářů ve smyslu § 491 ZOK, ani předem určeným zájemcem ve smyslu § 479 ZOK. do 9. 1. 2023 od 6. 12. 2022

Ostatní skutečnosti nový údaj: Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a.s. rozhodla dne 22.6.2022 o snížení základního kapitálu, takto: -Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 125.905.589,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů devět set pět tisíc pět set osmdesát devět korun českých), tedy z částky 128.083.000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů osmdesát tři tisíc korun českých) na částku 2.177.411,- Kč (dva miliony jedno sto sedmdesát sedm tisíc čtyři sta jedenáct korun českých), -Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 983,- Kč (devět set osmdesát tři korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na částku 17,- Kč (sedmnáct korun českých), -Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je: optimalizace struktury vlastního kapitálu, kdy dojde k přesunu vlastních zdrojů ze základního kapitálu do ostatních kapitálových fondů, a nová struktura kapitálu může umožnit jednodušší budoucí výplatu podílů na hospodářském výsledku společnosti, -Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 125.905.589,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů devět set pět tisíc pět set osmdesát devět korun českých) bude převedena do ostatních kapitálových fondů, -Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií podle ust. § 524 zákona o obchodních korporacích, -Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s nižší hodnotou akcií se stanovuje v souladu s ust. § 526 zákona o obchodních korporacích v délce 1 (jednoho) měsíce od účinnosti snížení základního kapitálu společnosti, čímž se podle zákona o obchodních korporacích míní okamžik zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, -Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů, -V souladu se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění. do 2. 11. 2022 od 22. 6. 2022

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 14. 9. 2016 od 1. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 14. 9. 2016 od 1. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 8. 2014

Rozhodnutí představenstva akciové společnosti Meclovská zemědělská, a. s.: 1. Představenstvo Meclovské zemědělské, a. s., se sídlem Meclov 72, identifikační číslo 64 83 46 46, rozhodlo v souladu s § 210 zák. č. 13/1991 Sb. v platném znění a na základě pověření valnou hromadou ze dne 30. 5. 1997 a v mezích stanov společnosti zvýšit základní jmění z dosavadní výše 123.782.000,- Kč nejméně o částku 1.000.000,- Kč upsáním akcií nepeněžitými vklady. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to maximálně do výše 4.787.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 2. Navrhované zvýšení základního jmění je rozděleno na nejméně 1.000 kusů, maximálně však na 4.787 kusů kmenových akcií znějících na jméno jmenovité hodnoty 1.000,- Kč v zaknihované podobě. 3. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 4. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou majetkové podíly stanovené podle zák. č. 42/1992 Sb. při transformaci Zemědělského družstva Meclov se sídlem v Meclově. Nabídnuté nepeněžité vklady byly oceněny znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika ing. J. Soukupa č. 995 ze dne 9. 1. 1998. Ocenění nepeněžitých vkladů bylo schváleno rozhodnutím dozorčí rady společnosti dne 20. 1. 1998 ve výši, jak je uvedena ve znaleckém posudku, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých dolů. 5. Přednostní právo na úpis akcií se neuplatňuje, neboť akcie budou upisovány nepeněžitými vklady. Úpis akcií bude nabídnut jen oprávněným osobám z transformace ZD Meclov se sídlem v Meclově. 6. Lhůta pro upisování akcií se stanoví na dobu 30 dní od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem upisování je sídlo společnosti v Meclově. Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele. Tento list má náležitosti upisovací listiny a podpisem a doručením ve stanovené lhůtě upisování se považuje za platný úpis. 7. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem podpisu upisovací listiny nebo individuálního listu upisovatele. do 8. 12. 1999 od 15. 12. 1998

Kapitál

Akcionáři