Rp. GALENICA, a.s.

Spisová značka

B 3118, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

Předmět podnikání

veřejné lékárenství od 12. 10. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 9. 2012

Ostatní skutečnosti

Valná hromada rozhodla dne 30. 5. 2018 takto: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za těchto předpokladů a podmínek: a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, které budou spláceny peněžitým vkladem, přičemž upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští; b) základní kapitál bude zvýšen o částku 200.000,-- Kč, slovy: dvěstětisíc korun českých; c) nové akcie vydané na základě tohoto zvýšení základního kapitálu budou kmenové akcie na jméno, nikoli zaknihované, o jmenovité hodnotě každé znich 10.000,-- Kč, v počtu 20 kusů; d) přednostní právo akcionářů není vyloučeno nebo omezeno, ovšem údaje pro jeho využití se neuvádějí, neboť všichni akcionáři se jej nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali; e) akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány na základě veřejné nabídky; f) navrhuje se, aby akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, tedy veškeré nové akcie, byly upsány předem určeným zájemcem, jímž je tato třetí osoba, která dosud není akcionářem: - MUDr. Jaromír Vítek, narozený 11. 12. 1952, bydliště Červená Voda 391, PSČ 561 61. g) navrhuje se, aby veškeré nové akcie byly upsány formou smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti, dní, která běží ode dne, kdy byl zájemce vyzván představenstvem kuzavření smlouvy o upsání akcií, a to doručením jejího návrhu, přičemž upisován í proběhne vkanceláři notářky Mgr. Jany Filipové na adrese Komenského 156, Ústí nad Orlicí; podpisy musí být úředně ověřeny; h) navrhovaná výše emisního kursu akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a činí tedy 10.000,-- Kč za každou akcii; i) emisní kurs bude splacen v plné výši na účet společnosti u banky, a to účet číslo 207957205/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s. ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti, dní, ode dne, kdy zájemce akcie upsal. do 18. 7. 2018 od 31. 5. 2018

Na základě fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti DZ Pharm s.r.o., se sídlem Žamberk, náměstí Gen. Knopa 837, PSČ 564 01, identifikační číslo 27479986, na společnost Rp. GALENICA, a.s. jako nástupnickou. od 1. 7. 2017

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za těchto předpokladů a podmínek a)zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, které budou spláceny peněžitými vklady, přičemž upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští b)základní kapitál bude zvýšen o částku 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých c)nové akcie vydané na základě tohoto zvýšení základního kapitálu budou kmenové akcie na jméno, nikoli zaknihované, o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,-- Kč, v počtu 1.000 kusů d)přednostní právo akcionářů není vyloučeno nebo omezeno, ovšem údaje pro jeho využití se neuvádějí, neboť všichni akcionáři se jej nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdají e)akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány na základě veřejné nabídky f)navrhuje se, aby akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tedy veškeré nové akcie, byly upsány předem určenými zájemci, kterým budou nabídnuty v následujícím počtu a jimiž jsou tito akcionáři: -MUDr. Pavel Nožička, narozený 21. 9. 1961, bytem Jablonné nad Orlicí, Teslov 203, PSČ 561 64, 171 akcií -MUDr. Jan Nožička, PhD., narozený 4. 6. 1965, bytem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Františka Halase 702/8, PSČ 500 09, 164 akcií -PharmDr. Marcela Steinfeldová, narozená 18. 11. 1977, bytem Vysoké Mýto, Bří Škorpilů 19, PSČ 566 01, 128 akcií -MUDr. Zbigniew Bot, narozený 6. 1. 1960, bytem Jablonné nad Orlicí, Okružní 696, PSČ 561 64, 60 akcií -MUDr. Josef Žižka, narozený 20. 9. 1952, bytem Ústí nad Orlicí, Lanšperská 122, PSČ 562 06, 20 akcií -MUDr. Jiří Kovář, narozený 26. 2. 1950, bytem Řetová 181, PSČ 561 41, 20 akcií -MUDr. Miloš Jansa, narozený 22. 6. 1964, bytem Žamberk, ul. ČSA 345, PSČ 564 01, 135 akcií -MUDr. Vladimír Cvrček, narozený 26. 6. 1960, bytem Horní Třešňovec 24, PSČ 563 01, 9 akcií -MUDr. Otakar Sotona, narozený 10. 12. 1955, bytem Řetová 234, PSČ 561 41, 13 akcií -MUDr. Miloslav Grmela, narozený 23. 1. 1954, bytem Vysoké Mýto, Dobrovského 68, PSČ 566 01, 3 akcie -MUDr. Petr Bartoš, narozený 12. 4. 1966, bytem Svatý Jiří 66, PSČ 565 01, 6 akcií -MUDr. Ladislav Bachura, narozený 30. 5. 1959, bytem Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 847, PSČ 516 01, 4 akcie -MUDr. Libor Janeček, narozený 15. 6. 1960, bytem Vamberk, Jiráskova 376, PSČ 517 54, 13 akcií -MUDr. Jaroslav Pavlata, narozený 14. 8. 1962, bytem Hradec Králové, Sedláčkova 82, PSČ 500 02, 4 akcie a tyto třetí osoby, které dosud nejsou akcionáři: -Ing. Jan Štěpánek, narozený 30. 11. 1973, bytem Líšnice 283, PSČ 561 84, 150 akcií -Dr.-Ing Michal Buryan, narozený 3. 7. 1977, bytem Vysoké Mýto, Bří Škorpilů 19, PSČ 566 01, 50 akcií -Ing. Karel Vojta, narozený 11. 6. 1953, bytem Žamberk, U Daliborky 1517, 50 akcií g)navrhuje se, aby veškeré nové akcie byly upsány formou smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti, dní která běží ode dne, kdy byli zájemci vyzváni představenstvem k uzavření smlouvy o upsání akcií, a to doručením jejího návrhu, přičemž upisová ní proběhne v kanceláři notářky Mgr. Jany Filipové na adrese Komenského 156, Ústí nad Orlicí; podpisy musí být úředně ověřeny; h)navrhovaná výše emisního kursu akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a činí tedy 10.000,-- Kč za každou akcii i)emisní kurs bude splacen v plné výši na účet u banky, a to účet číslo 213278022/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. ve lhůtě 7, slovy: sedmi, dní, ode dne, kdy zájemce akcie upsal. do 10. 2. 2015 od 18. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 8. 2014

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za těchto předpokladů a podmínek a)zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, které budou spláceny peněžitými vklady, přičemž upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští b)základní kapitál bude zvýšen o částku 1.530.000,-- Kč c)nové akcie vydané na základě tohoto zvýšení základního kapitálu budou kmenové akcie na jméno, nikoli zaknihované, o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,-- Kč, v počtu 153 kusů d)přednostní právo akcionářů není vyloučeno nebo omezeno, ovšem údaje pro jeho využití se neuvádějí, neboť všichni akcionáři se jej nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdají e)akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány na základě veřejné nabídky f)navrhuje se, aby akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tedy veškeré nové akcie byly upsány předem určenými zájemci, kterým budou nabídnuty v následujícím počtu a jimiž jsou: -MUDr. Pavel Nožička, narozený 21. 9. 1961, bytem Jablonné nad Orlicí, Teslov 203, PSČ 561 64, 20 akcií -MUDr. Josef Žižka, narozený 20. 9. 1952, bytem Ústí nad Orlicí, Lanšperská 122, PSČ 562 06, 20 akcií -MUDr. Jiří Kovář, narozený 26. 2. 1950, bytem Řetová 181, PSČ 561 41, 20 akcií -MUDr. Zbigniew Bot, narozený 6. 1. 1960, bytem Jablonné nad Orlicí, Okružní 696, PSČ 561 64, 20 akcií -MUDr. Jan Skotálek, narozený 20. 10. 1960, bytem Ústí nad Orlicí, Jižní 1476, PSČ 562 06, 16 akcií -MUDr. Miloš Jansa, narozený 22. 6. 1964, bytem Žamberk, ul. ČSA 345, PSČ 564 01, 15 akcií -MUDr. Vladimír Cvrček, narozený 26. 6. 1960, bytem Lanškroun, Horní Třešňovec 24, PSČ 563 01, 8 akcií -MUDr. Otakar Sotona, narozený 10. 12. 1955, bytem Řetová 234, PSČ 561 41, 11 akcií -MUDr. Miloslav Grmela, narozený 23. 1. 1954, bytem Vysoké Mýto, Větrná 676/IV., 2 akcie -MUDr. Petr Bartoš, narozený 12. 4. 1966, bytem Choceň, Svatý Jiří 38, PSČ 565 01, 4 akcie -MUDr. Ladislav Bachura, narozený 30. 5. 1959, bytem Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 847, PSČ 516 01, 3 akcie -MUDr. Libor Janeček, narozený 15. 6. 1960, bytem Vamberk, Jiráskova 376, PSČ 517 54, 11 akcií -MUDr. Jaroslav Pavlata, narozený 14. 8. 1962, bytem Hradec Králové, Sedláčkova 82, PSČ 500 02, 3 akcie g)navrhuje se, aby veškeré nové akcie byly upsány formou smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dní která běží ode dne, kdy byli zájemci vyzváni představenstvem k uzavření smlouvy o upsání akcií, a to doručením jejího návrhu, přičemž upisován í proběhne v kanceláři notářky Mgr. Jany Filipové; podpisy musí být úředně ověřeny; h)navrhovaná výše emisního kursu akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a činí tedy 10.000,-- Kč za každou akcii i)emisní kurs bude splacen v plné výši na účet u banky, a to účet číslo 213278022/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. ve lhůtě 14, slovy: čtrnáct, dní, ode dne, kdy zájemce akcie upsal do 16. 10. 2014 od 13. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 22. 12. 2017 od 13. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 12. 2017 od 13. 8. 2014

Základní kapitál společnosti se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií peněžitými vklady, a to za těchto podmínek: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 530.000,-- Kč, slovy: pětsettřicettisíc korun českých, s tím, že upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu 53 kusů, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, c) údaje vztahující se k přednostnímu právu akcionářů se neuvádí, neboť se pro zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí navrhuje postup podle § 205 obchodního zákoníku, tedy upsání dohodou všech akcionářů, d) veškeré akcie, které mají být upsány na toto zvýšení základního kapitálu, budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, e) akcie bez využití přednostního práva, tedy veškeré akcie, které budou upisovány na toto zvýšení základního kapitálu, budou upisovány v kanceláři Mgr. Jany Filipové, notářky se sídlem v Ústí nad Orlicí, a to dohodou všech akcionářů na rozsahu jejich úča sti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku ve formě notářského zápisu ve lhůtě 14, slovy: čtrnáct, dní, která běží ode dne, kdy byli akcionáři vyzváni představenstvem k uzavření této dohody; představenstvo je oprávněno učinit výzvu již před tím, než bude v obchodním rejstříku zapsáno toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejdříve však poté, co byl podán návrh na jeho zápis, a je povinno tak učinit nejpozději do 14, slovy, čtrnácti, dní, od tohoto zápisu, f) emisní kurs takto upisované jedné upsané akcie, tedy částka, za kterou se bude jedna akcie vydávat, bude roven jmenovité hodnotě akcie a bude tedy činit 10.000,-- Kč, g) účet u banky, na nějž jsou upisovatelé povinni splatit své vklady je účet číslo 213278022/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. s tím, že upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs všech upsaných akcií ve lhůtě 10, slovy: deseti dní, od jejich upsán í. do 23. 1. 2014 od 12. 12. 2013

Kapitál