Obří podvod z dob covidu byl odhalen. Organizovaná skupina zneužívala dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nepokryté náklady.
Tento dotační program byl určen podnikatelům, kteří kvůli protiepidemickým opatřením utrpěli výrazný propad příjmů. Do trestné činnosti bylo zapojeno více než 30 osob. Škoda činí téměř sto milionů korun.
Jak podvod fungoval?
Vyšetřování začalo v roce 2021 na základě podnětu Finančního analytického úřadu. Kriminalisté odhalili pětičlennou skupinu organizátorů, která využívala takzvané bílé koně, tedy nastrčené osoby nebo účelově založené společnosti.
Jejich prostřednictvím podávali desítky žádostí o covidové dotace. V žádostech uváděli smyšlené či výrazně zkreslené údaje o hospodářských výsledcích. Typickým příkladem byl živnostník, který za dva měsíce vykázal fiktivní výdaje přes 3,5 milionu korun a příjem pouhých 22 tisíc. Zažádal proto o kompenzaci ve výši více než dvou milionů.
Podobně postupovali i další. Například dopravce, který vykazoval náklady přes čtyři miliony korun, ale příjmy jen v řádech desítek tisíc. Často šlo o firmy, které ve skutečnosti žádnou činnost nevykonávaly.
V průměru se skupina snažila z každé žádosti vylákat 1,7 milionu korun. Celkově tak způsobila škodu přes 27 milionů korun, o dalších 66 milionů se pokusila, uvádí Policie ČR v tiskové zprávě.
Pokus o praní špinavých peněz
Získané peníze se pachatelé snažili ukrývat a převádět dál. Tím se podle vyšetřovatelů dopustili i praní špinavých peněz. Policii se podařilo část prostředků zajistit, a to včetně nemovitosti v zahraničí v hodnotě několika milionů korun.
Hrozí až deset let vězení
Pokud soud prokáže vinu, hrozí hlavním aktérům až desetiletý trest odnětí svobody. Vedle nich policie zahájila stíhání dalších třiceti osob, které se na podvodech podílely.
ČLÁNKY DO MAILU