PROXY Holding a.s.

Spisová značka

B 11690, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 12. 8. 2014

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 12. 8. 2014 od 29. 3. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti konaná dne 19.6.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.250.000,- Kč (slovy: jedenmilion dvěstěpadesáttisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 50 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých), jejichž převoditelnost bude omezena shodně jako převoditelnost dosavadních akcií ve smyslu čl. IV bod IV.9 stanov společnosti, 3) 29 kusů akcií bude upsáno a splaceno peněžitým vkladem a 21 kusů akcií bude upsáno a splaceno nepeněžitým vkladem (definice níže), 4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: -Ing. Ladislavovi Dědečkovi, nar. 4.5.1967, bydliště Praha 5, Zbraslav, Neužilova 1495/4, PSČ 156 00: 12 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 1-12 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, -Ing. Miroslavovi Mrázkovi, nar. 12.5.1958, bydliště Stráž nad Nežárkou, Vaňkovská 300, PSČ 378 02: 6 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 13-18 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, -Ing. Dittě Hlaváčkové, nar. 6.8.1968, bydliště Srubec, Do Kopce 392, PSČ 370 06: 11 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 19-29 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, -Ing. Josefovi Faicovi, nar. 27.4.1974, bydliště Palackého 882, Klatovy, PSČ: 339 01: 21 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 30-50 o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) každá, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou shora v bodě 2) tohoto rozhodnutí; 10) valná hromada bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 469 odst. 1 byl pro ocenění nepeněžitého vkladu rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13.6.2017 vybrán obecně uznávaný nezávislý odborník, a to Ing. Miroslav Skořepa, soudní znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, č. Spr. 406/2007, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací oceňování hospodářských činností společností, který o reálné hodnotě nepeněžitého vkladu vypracoval odborné posouzení, a to ve formě znaleckého posudku č. 002/014/2017 (dále jen odborné posouzení); 11) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to tak, že část emisního kursu akcií splácená peněžitými vklady v celkové výši 725.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacetpěttisíc korun českých) bude splacena na účet společnosti č. 8900077106/0100, část emisního kursu akcií ve výši 525.000,-Kč (slovy: pětsetdvacetpěttisíc korun českých) bude splacena nepeněžitým vkladem, tj. uzavřením smlouvy o vkladu akcií a jejich rubopisem, 12) v souladu s ustanovením § 475 písm. j) zákona o obchodních korporacích schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce pana Ing. Josefa Faice, je 250 kusů kmenových akcií společnosti PROXY, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 15270301, znějících na jméno Ing. Josefa Faice v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to konkrétně: akcie č. 0001-0125, č. 0614-0640, č. 0863-0910, č. 1001-1050, přičemž všechny tyto akcie jsou nahrazeny hromadnými listinami č. 1 a 20; všechny akcie, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, jsou bez samostatně oddělitelného (a již odděleného) práva na podíl na zisku za rok 2016 a samostatně oddělitelného (a již odděleného) práva na podíl na nerozděleném zisku minulých let; v obou případech dle usnesení valné hromady společnosti PROXY, a.s. z 18. května 2017, 13) bere na vědomí, že celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle odborného posouzení činí částku 13.297.500,- Kč (slovy: třináctmilionů dvěstědevadesátsedmtisíc pětset korun českých), přičemž valná hromada toto ocenění schvaluje a zároveň schvaluje cenu nepeněžitého vkladu ve výši ocenění. Na nepeněžitý vklad bude vydáno 21 (slovy: dvacet jeden) kus kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Emisní kurs upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií splácených nepeněžitým vkladem bude použit na tvorbu rezervního fondu, 14) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 3.750.000,-Kč (slovy: třimiliony sedmsetpadesáttisíc korun českých). do 12. 7. 2017 od 12. 7. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 20. 5. 2021 od 12. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 20. 5. 2021 od 12. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 12. 8. 2014

Kapitál