Skupina osob nabízela prostřednictvím dluhopisů možnost investice do několika fiktivních firem. Část získaných prostředků byla investorům vyplácena jako fiktivní výnos, zbytek pak skončil v kapsách organizátorů podvodu. Nakonec však spadla klec a pro podvodníky si přišla policie.
Ponziho schéma vydrželo dva roky
Skupina osob z Prahy rozjela v roce 2023 Ponziho schéma s nabídkou investic do dluhopisů fiktivních firem. Na podezřelé transakce na bankovním účtu konkrétní společnosti upozornili kriminalisty druhého policejního obvodu pracovníci Finančního analytického úřadu v červnu 2024. Policisté následně šetřením zjistili, že příchozí investice na účet firmy nejsou použity tak, jak bylo stanoveno společností, ale obratem jsou v hotovosti vybírány.
Dalším prověřováním kriminalisté zjistili, že uvedená společnost není jediná a podezřelí skrze bílé koně stejným způsobem ovládají několik dalších fiktivních firem, a to už od roku 2023. I v těchto případech mizely investované miliony v kapsách organizátorů celé této trestné činnosti a byly používány k nákupům movitého i nemovitého majetku v řádech milionů korun. Jenom část z toho pak vyplácena zpět investorům a vydávána za zisk. Pouze však do doby, než organizátoři s vyplácením zcela přestali,
doplnil Jan Rybanský, mluvčí pražské policie.
Během června však spadla klec a na organizátory si došlápla policie. Pro jednoho z nich si přišla zásahová jednotka, protože nebylo vyloučeno, že by mohl být ozbrojen. V rámci domovních prohlídek zajistili policisté přes jeden milion korun v hotovosti a ve stejné hodnotě i osobní automobil. Nebude však zřejmě konečný účet, neboť šetření této rozsáhlé trestné činnosti stále pokračuje. Dvojici mužů bylo sděleno obvinění pro trestný čin podvod a jsou stíháni vazebně. Kriminalisté důrazně doporučují všem potencionálním investorům maximální možnou obezřetnost a řádné prověření emitentů podnikových dluhopisů, a to už před samotnou investicí. Nelze spoléhat např. jen na dluhopisové tržiště, že tento emitenta ověřuje,
uzavřel Jan Rybanský.
ČLÁNKY DO MAILU