Direct Fidoo Group a.s.

Spisová značka

B 28585, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Právní forma

adresa

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku od 20. 12. 2023

Ostatní skutečnosti

Představenstvo společnosti Direct Fidoo Group a.s., se sídlem Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 21043248, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 28585 (dále též Společnost) v souvislosti s pověřením valné hromady ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových prioritních akcií ze dne 30. 8. 2024 rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upisováním nových prioritních akcií za těchto podmínek: I. základní kapitál se zvyšuje o částku 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých); II. zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově bude upsáno maximálně 1.000.000 ks prioritních akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká) (dále jen Prioritní akcie); III. s Prioritními akciemi bude spojeno zvláštní právo na přednostní podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení, a to do výše 8 % jmenovité hodnoty Prioritní akcie, a zvláštní právo na přednostní podíl na likvidačním zůstatku, a to do výše 250,- Kč (dvě stě padesát korun českých) na 1 ks Prioritní akcie; s Prioritními akciemi však není spojeno právo na podíl na zisku převyšující 8 % jmenovité hodnoty Prioritní akcie a na podíl na likvidačním zůstatku převyšující částku 250,- Kč (dvě stě padesát korun českých) na 1 ks Prioritní akcie, ani žádné právo na podíl na výplatě jiných vlastních zdrojů Společnosti; s Prioritními akciemi nebude spojeno hlasovací právo na valné hromadě Společnosti, vyjma případů stanovených zákonem. K převodu Prioritních akcií Společnosti se bude vyžadovat souhlas představenstva; IV. Prioritní akcie budou upsány bez využití přednostního práva, a to na základě Rozhodnutí; V. Prioritní akcie budou nabídnuty nejprve akcionáři vlastnícímu kmenové akcie Společnosti, tj. akcionáři VIGO Investments a.s., se sídlem Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, Identifikační číslo 022 43 920; následně představenstvo může vybrat jiné zájemce, přičemž určení zájemci nesmí být v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění; VI. emisní kurs Prioritních akcií bude splácen v penězích a jeho výše činí 1 Kč (jednu korunu českou) za každý 1 ks nové Prioritní akcie; VII. emisní kurz Prioritních akcií bude splácen v penězích na bankovní účet Společnosti č. 131-1969800217/0100, vedený v její prospěch u společnosti Komerční banka, a.s. takto: a. nejméně 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty Prioritních akcií a případné celé emisní ážio bude splaceno nejpozději do 15 (patnácti) dní ode dne uzavření smlouvy o úpisu Prioritních akcií; b. zbývající část jmenovité hodnoty Prioritních akcií, tj. nejvýše 70 % jmenovité hodnoty Prioritních akcií, bude splacena ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne účinků tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti, tj. ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; VIII. Prioritní akcie mohou být upisovány ve lhůtě do 30. dubna 2025 (třicátého dubna roku dva tisíce dvacet pět); IX. upisovatel nabývá akcionářská práva v rozsahu jím účinně upsaných Prioritních akcií bez ohledu na to, kdy nastanou účinky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti. do 23. 1. 2025 od 15. 1. 2025

Jediný akcionář dne 30. 8. 2024 v působnosti valné hromady společnosti Direct Fidoo Group a.s. (Společnost) pověřil představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti ze dne 11. 12. 2023 zvýšilo základní kapitál Společnosti upisováním nových akcií následovně: - základní kapitál Společnosti bude zvýšen maximálně o částku ve výši 1.000.000,- Kč; - v rámci tohoto pověření může představenstvo Společnosti zvýšit základní kapitál Společnosti i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovený limit 1.000.000,- Kč; - toto pověření zvýšit základní kapitál Společnosti se představenstvu Společnosti uděluje na dobu 5 let, tj. do 30. 8. 2029; - na základě rozhodnutí představenstva Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti lze vydat maximálně 1.000.000 ks prioritních akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1,- Kč každá (dále jen Prioritní akcie); - s Prioritními akciemi bude spojeno zvláštní právo na přednostní podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení, a to do výše 8 % jmenovité hodnoty Prioritní akcie, a zvláštní právo na přednostní podíl na likvidačním zůstatku, a to do výše 250,- Kč na 1 ks Prioritní akcie; s Prioritními akciemi však není spojeno právo na podíl na zisku převyšující 8 % jmenovité hodnoty Prioritní akcie a na podíl na likvidačním zůstatku převyšující částku 250,- Kč na 1 ks Prioritní akcie, ani žádné právo na podíl na výplatě jiných vlastních zdrojů Společnosti; s Prioritními akciemi nebude spojeno hlasovací právo na valné hromadě Společnosti, vyjma případů stanovených zákonem. K převodu Prioritních akcií Společnosti se bude vyžadovat souhlas představenstva; - Prioritní akcie budou upsány bez využití přednostního práva, kterého se jediný akcionář Společnosti vzdal, přičemž výběrem určených zájemců s náležitou pečlivostí se pověřuje představenstvo Společnosti. Určení zájemci nesmí být v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění. Určeným zájemcem může být případně i jediný akcionář Společnosti; - emisní kurs Prioritních akcií bude splácen v penězích a určením jeho výše se pověřuje představenstvo Společnosti, přičemž nejnižší možná výše, v jaké může být emisní kurs 1 ks Prioritní akcie určen, je 1,- Kč. Představenstvo Společnosti je oprávněno stanovit výši emisního kursu pro každou Prioritní akcii odlišně. Případný rozdíl mezi emisním kursem Prioritních akcií a jejich jmenovitou hodnotou bude tvořit emisní ážio; - upisovatel nabývá akcionářská práva v rozsahu jím účinně upsaných akcií bez ohledu na to, kdy nastanou účinky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti. do 23. 1. 2025 od 10. 12. 2024

Jediný akcionář dále rozhodl dne 30. 8. 2024 v působnosti valné hromady společnosti Direct Fidoo Group a.s. (Společnost) o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: - základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,- Kč; - upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se připouští, nejméně však v rozsahu ve výši 100.000,- Kč; - nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se upisování akcií nepřipouští; - zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově bude upsáno maximálně 1.000.000 ks prioritních akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (Nové prioritní akcie); - s Novými prioritními akciemi bude spojeno zvláštní právo na přednostní podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení, a to do výše 8 % jmenovité hodnoty Nové prioritní akcie, a zvláštní právo na přednostní podíl na likvidačním zůstatku, a to do výše 250,- Kč na 1 ks Nové prioritní akcie; s Novými prioritními akciemi však není spojeno právo na podíl na zisku převyšující 8 % jmenovité hodnoty Nové prioritní akcie a na podíl na likvidačním zůstatku převyšující částku 250,- Kč na 1 ks Nové prioritní akcie, ani žádné právo na podíl na výplatě jiných vlastních zdrojů Společnosti; s Novými prioritními akciemi nebude spojeno hlasovací právo na valné hromadě Společnosti, vyjma případů stanovených zákonem. K převodu Nových prioritních akcií Společnosti se bude vyžadovat souhlas představenstva; - Jediný akcionář se ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdává svého přednostního práva na upsání Nových prioritních akcií; - Nové prioritní akcie budou nabídnuty zájemcům, jejichž určením s náležitou pečlivostí se pověřuje představenstvo Společnosti, které je oprávněno zájemce určovat během celé upisovací lhůty. Určení zájemci nesmí být v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění. Určeným zájemcem může být případně i Jediný akcionář Společnosti; - určením výše emisního kursu Nových prioritních akcií se pověřuje představenstvo Společnosti, přičemž nejnižší možná výše, v jaké může být emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) Nové prioritní akcie určen, je 1,- Kč. Představenstvo Společnosti je oprávněno stanovit výši emisního kursu pro každou Novou prioritní akcii odlišně. Případný rozdíl mezi emisním kursem Nových prioritních akcií a jejich jmenovitou hodnotou bude tvořit emisní ážio; - Nové prioritní akcie mohou být upisovány ve lhůtě do 31. 12. 2025; - emisní kurs Nových prioritních akcií bude splácen v penězích na bankovní účet Společnosti č. 131-1969800217/0100, vedený v její prospěch u společnosti Komerční banka, a.s., takto: a) nejméně 30 % jmenovité hodnoty Nových prioritních akcií a případné celé emisní ážio bude splaceno nejpozději do 15 dní ode dne uzavření smlouvy o úpisu Nových prioritních akcií; b) zbývající část jmenovité hodnoty Nových prioritních akcií, tj. nejvýše 70 % jmenovité hodnoty Nových prioritních akcií, bude splacena ve lhůtě do 3 měsíců ode dne účinků tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti, tj. ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; - upisovatel nabývá akcionářská práva v rozsahu jím účinně upsaných akcií bez ohledu na to, kdy nastanou účinky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti. do 30. 10. 2024 od 30. 10. 2024

Jediný akcionář rozhodl dne 30. 8. 2024 v působnosti valné hromady společnosti Direct Fidoo Group a.s. (Společnost) o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: - základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), tj. ze stávající hodnoty 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou hodnotu 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých); - upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští; - zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově bude upsáno celkem 1.000 ks (jeden tisíc kusů) akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, se kterými nebudou spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti (dále jen Nové akcie); - všechny Nové akcie budou upsány Jediným akcionářem, společností VIGO Investments a.s., a to s využitím jejího přednostního práva na upsání Nových akcií; ustanovení § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se tedy nepoužije; - upisování Nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští a žádné Nové akcie neupíše obchodník s cennými papíry; - emisní kurs každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy částku ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), tedy souhrnný emisní kurs všech Nových akcií činí částku ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); - Jediný akcionář, společnost VIGO Investments a.s., všechny Nové akcie upíše na základě smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu této smlouvy Jedinému akcionáři, čímž mu bude začátek běhu upisovací lhůty oznámen; - emisní kurs Nových akcií Jediný akcionář, společnost VIGO Investments a.s., splatí v penězích na bankovní účet Společnosti č. 131-1969800217/0100, vedený v její prospěch u společnosti Komerční banka, a.s., takto: a) nejméně 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty Nových akcií, tj. částka ve výši 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých), bude splacena nejpozději do 15 (patnácti) dní ode dne uzavření smlouvy o úpisu Nových akcií; b) zbývající část jmenovité hodnoty Nových akcií, tj. nejvýše 70 % (sedmdesát procent) jmenovité hodnoty Nových akcií, bude splacena ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne účinků tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti, tj. ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. do 13. 9. 2024 od 13. 9. 2024

Kapitál

Akcionáři