Daňové kobře (kriminalistům Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a příslušníkům Celní správy ČR) se podařilo odhalit organizovanou skupinu osob, která měla prostřednictvím fiktivních faktur připravit stát o více než 149 milionů korun.
Byznys s fiktivním fakturami odhalila policie
Po několika měsících prověřování uskutečnili policisté spolu s celníky rozsáhlou operaci s krycím názvem ORBIT, během které na 51 místech celé České republiky provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a zadrželi podezřelé osoby. Kriminalisté následně obvinili 30 fyzických osob a 18 právnických osob ze zločinu „účast na organizované zločinecké skupině“ a zločinu „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Hlavní organizátor skupiny skončil ve vazbě a při prohlídkách byl zajištěn majetek ve výši téměř 50 milionů korun (nemovitosti, automobily, finanční prostředky, šperky a hodinky).
Skupina se měla zločinu dopustit tím, že vydávala fiktivní faktury za účelem snížení daňového základu. Skupina podle našich závěrů systematicky vytvářela faktury na neexistující zdanitelná plnění, které poté měla využívat k umělému snižování daňových povinností u koncových odběratelů (reálně fungujících podnikatelských subjektů). K tomuto měla mít k dispozici řadu společností, které nevyvíjely žádnou činnost a byly vedeny na tzv. bílé koně,
doplnil Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, s tím, že skupina připravila stát na daních minimálně o 149 milionů korun.
V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním organizátorům trest odnětí svobody až na 12 let.
ČLÁNKY DO MAILU