1. Hradecká zemědělská a.s.

Spisová značka

B 1318, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

Zemědělská výroba od 4. 5. 2021

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 1. 9. 2016

Truhlářství, podlahářství do 27. 1. 2017 od 13. 4. 2015

Zámečnictví, nástrojářství od 13. 4. 2015

Obráběčství do 4. 5. 2021 od 13. 4. 2015

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 13. 4. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 4. 2015

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 13. 4. 2015

Oprava silničních vozidel do 4. 5. 2021 od 28. 12. 2001

Vodoinstalatérství, topenářství do 27. 1. 2017 od 28. 12. 2001

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 13. 4. 2015 od 28. 12. 2001

Činnost účetních poradců do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Živnostenské podnikání v oblasti regenerace a tělesné kultury do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Vodoinstalatérství do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Topenářství do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Opravy ostatních dopravních prostředků do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Truhlářství do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Lesnictví do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Dopravní služby specialními vozidly do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Podnikání v oblasti nakládání s odpady do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Zprostředkování obchodu a služeb do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Výroba lepenky a zboží z papíru, kartonu a lepenky do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Demolice a zemní práce do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Pneuservis do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Pořádání sportovních akcí do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Ubytovací služby do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Půjčování a leasing motor. vozidel, návěsů, přívěsů a příslušenství do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Silniční motorová doprava - osobní do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Silniční motorová doprava - nákladní do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 4. 5. 2021 od 6. 10. 1997

Hostinská činnost do 1. 9. 2016 od 6. 10. 1997

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Kovářství do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Zámečnictví do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Kovoobráběčství do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Opravy motorových vozidel do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Zednictví do 1. 9. 2016 od 6. 10. 1997

Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Poradenské služby mimo činnost ekonomických a účetních poradců do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

zemědělská výroba do 4. 5. 2021 od 5. 10. 1995

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 15. 11. 2016 při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto: I.z v y š u j e základní kapitál Společnosti o částku 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých) ze stávající zapsané výše 26.155.750,-- Kč (dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) na novou výši 56.155.750,-- Kč (padesát šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých), a to upsáním 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých), vydané jako cenný papír (dále jen Nová akcie), představující peněžitý vklad, přičemž - se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; - není možné upisovat Novou akcii nepeněžitými vklady; - Nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu, než na akcionáře Společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva Společnosti; - Nová akcie bude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, když - lhůta pro upisování Nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 1 (jeden) měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) Jedinému akcionáři; statutární orgán Společnosti je povinen odeslat Návrh Jedinému akcionáři do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; - upisování Nové akcie bude provedeno na adrese Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767 01; - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 26.055.750,-- Kč (dvacet šest miliónů padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 26055750/26155750 (dvacet šest miliónů padesát pět tisíc sedm set padesát lomeno dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát) a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 10000/26155750 (deset tisíc lomeno dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát); - s využitím přednostního práva se upisuje Nová akcie; - emisní kurs Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě; - Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK; - lhůta pro splacení emisního kursu upsané Nové akcie činí 1 (jeden) měsíc ode dne jejího upsání s tím, že Jediný akcionář jej splatí na účet Společnosti číslo 107-262490257/0100, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, nevyužije - li možnosti započtení, uvedené níže; - dle ustanovení § 475 písm. l) ZOK se připouští možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie ve výši 30.000.000,- Kč (třicet miliónů korun českých) (dále jen Pohledávka Společnosti), když - započítávané pohledávky vůči Společnosti vlastní Jediný akcionář a jsou v celkové výši 33.947.990,- Kč (třicet tři milióny devět set čtyřicet sedm tisíc devět set devadesát korun českých); jedná se o pohledávky postoupené Jedinému akcionáři původními věřiteli Společnosti a dále o pohledávky z obchodního styku mezi Jediným akcionářem a Společností; tyto všechny pohledávky byly vyúčtovány fakturami s čísly 2016-OZAV-0016, 2016-OZAV-0023, 2016-OZAV-0026, 2016-OZAV-0025, 2016-OZAV-0032, 2016-OZAV-0034, 2016-OZAV-0039, 2016-OZAV-0053, 2016-OZAV-0050, 2016-100098, 2016-100105, 2016-100106, 2016-100110, 2016-100124, 2016-100025, 2016-100033, 2016-100036, 2016-100062, 2016-100072, 2016-100104, 2016-100118, 2016-100182, 2016-100183, 2016-100266, 2016-100056, 2016-100071, 2016-100073, 2016-100102, 2016-100120, 2016-100125, 2016-100153, 2016-100267, 2016-OZAV-0058, 2016-OZAV-0059, 2016-100294, 2016-OZAV-0051, 2016-100070, 2016-100144, 2016-100252, 2016-100277, 2016-100298, 2016-100299, 2016-OZAV-0060, 2016-100323, 2016-100270, 2016-100272, 2016-100331, 2016-OZAV-0061, 2016-100351, 2016-100353, 2016-100364, 2016-100378, 2016-100379, 2016-100384, 2016-100385, 2016-100386, 2016-100383, 2016-100354 a 2016-OZAV-0012 (dále jen Pohledávka Jediného akcionáře), - dohoda o započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti (dále jen Dohoda o započtení) musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; návrh Dohody o započtení je povinno představenstvo Společnosti zaslat Jedinému akcionáři do pěti (5) dnů ode dne upsání Nové akcie; lhůta pro uzavření Dohody o započtení činí 1 (jeden) měsíc ode dne upsání Nové akcie; II. s c h v a l u j e možnost započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti; III. s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK návrh Dohody o započtení, který tvoří přílohu číslo 2 notářského zápisu. do 24. 11. 2016 od 24. 11. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 4. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 13. 4. 2015 od 28. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 13. 4. 2015 od 28. 4. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 13. 4. 2015 od 28. 4. 2014

Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta 1. Hradecká zemědělská a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 63479401 (dále také jako "Společnost"), přijímá v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující usnesení: Valná hromada konstatuje, na základě údajů obsažených v seznamu akcionářů vedeném společností 1. Hradecká zemědělská a.s., že společnost NAVOS, a.s. se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, má ve svém majetku kmenové akcie emitované společností 1. Hradecká zemědělská a.s., a to 10.384 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč, 2.347 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč a 631 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, jejichž souhrnná jmenovité hodnota činí 24.238.500,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech obchodní společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. ve výši 92,67%. Valná hromada určuje, že obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 63479401. Společnost NAVOS, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akconářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnoě 250,-Kč, všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč a všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí: - částku ve výši 100 Kč za každou jednu akcii v listiné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč - částku ve výši 1.000 Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč - částku ve výši 10.000,-Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložen znaleckým posudkem č. 1598-168/10 zpracovaným dne 27.9.2010 znaleckým ústavem - společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 44119097, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadním vlastníkům listinných akcií společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti. Vlastníci listinných akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111. 616 00 Brno, IČ 27758419. do 31. 8. 2011 od 15. 11. 2010

Valná hromada, která se konala dne 26.4.2007 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti ve výši 104.623.000,- Kč, slovy: jednostočtyřimilionyšestsetdvacettřitisíc korun českých, se snižuje o částu 52.311.500,- Kč, slovy:padesátdvamilionůtřistajedenácttisícpětset korun českých, na novou výši zákaldního kapitálu ve výši 52.311.500,- Kč, slovy: padesátdvamilionůtřistajedenácttisícpětset korun českých. Důvodem ke snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti, a to následovně: a) akcie s dosavdní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč jmenovitá hodota se snižuje na 500,- Kč, b) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 10.000,- jmenovitá hodnota se snižuje na 5.000,- Kč, c) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč jmenovitá hodnota se snižuje na 50.000,- Kč. Akcionáři jsou povinni předložit své listinné akcie představenstvu společnosti k výměně za akcie s nižší jemnovitou hodnotou, a to nejpozději do tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všechny akcionáře, aby listinné akcie předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady k výměně. do 31. 8. 2011 od 3. 8. 2007

Rozhodnutí představenstva ze dne 24.9.1998 o zvýšení základního jmění dle § 210 obchodního zákoníku: do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Základní jmění ve výši 97,719.000,- Kč (slovy: devadesátsedmmilionůsedmsetdevatenácttisíckorun českých) se zvyšuje o částku 2,000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to s omezením maximálně do částky 8,022.000,- Kč (slovy: osmmilionůdvacetdvatisíckorun českých). do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Bude upisováno nejméně 2.000 (slovy: dvatisíce) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých). do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Hradec nad Moravicí v likvidaci, jak jsou uvedeni v notářském zápisu. do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Upisovateli, který se nebude moci dostavit k úpisu do sídla společnosti, může být zaslán individuální list upisovatele, kerý má všechny náležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis na adresu společnosti bude individuální list upisovatele považován za platný. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na třicet dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění. do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace Zemědělského družstva Hradec nad Moravicí v likvidaci, okres Opava, Žimrovická č.p. 681, PSČ 747 41, IČO: 00148377 do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Nepěněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců Ing. Zdeňka Maňáka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné a zemědělské, znalecký posudek č. 1459-184/98 ze dne 17.8.1998 a Ing. Pavla Josefíka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, znalecký posudek č. 63/34-98 ze dne 21.8.1998. do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

V případě překročení navrhovaného zvýšení základního jmění rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo. Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost. do 31. 8. 2011 od 14. 1. 1999

Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasem představenstva. do 4. 5. 2021 od 25. 2. 1997

Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 5.1.1996. do 4. 5. 2021 od 1. 3. 1996

Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 26.1.1996. do 4. 5. 2021 od 1. 3. 1996

Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 6.11.1995. do 4. 5. 2021 od 7. 2. 1996

Kapitál

Akcionáři